台湾防洗钱维持最高等第！太子集团案延烧　政院：守住最佳评等
太子集团涉入洗钱案，引发社会与国际关注。行政院今（13）日表示，政府将持续精进洗钱防制作为，力拼在亚太防制洗钱组织（APG）2030年第4轮互相评鉴时，维持“一般追踪”的最高等级评价；法务部则强调，后续将针对“实质受益人”及“特定非金融业人员或事业（DNFBP）”等面向，强化相关规范与执行机制。
针对柬埔寨太子集团在台涉嫌洗钱案是否影响国际评比，行政院发言人李慧芝于会后记者会指出，台湾目前在APG评鉴中属“一般追踪”国家，属于最佳等第。政府正透过法务部、金管会及行政院洗钱防制办公室持续推进相关政策，也会深化与国际间的合作，以期在2030年评鉴中再次维持这项荣誉。
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▲太子集团位在柬埔寨金边的总部。（图／翻摄自Google Maps）
法务部次长黄谋信说明，APG评鉴主要着重于“法规健全度”与“执行成效”两大方向，因此各类案件中，能否有效定罪、没收及返还不法所得，将是未来评鉴时的重要观察指标。
黄谋信指出，这起案件显示仍有可检讨之处。例如在法制层面，外界建议应明确界定“洗钱实质受益人”的定义，未来在新一轮评鉴前，相关法规可能须进一步修正与补强；此外，针对特定非金融业人员或事业（如房地产、高价动产交易）通报机制是否落实，也有检讨空间。
▼法务部次长黄谋信。（图／记者黄宥宁摄）
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他进一步说明，这次金融机构在可疑通报方面表现良好，但未来法务部将检讨特定非金融业者的落实状况，并研拟更严谨的罚则与执行方式，确保整体防制洗钱体系更周全。
https://www.ettoday.net/news/20251113/3067122.htm

最高等第静悄悄

洗成这样还能维持评等就知道含水量多高了

可以大家一起烂