通报太子集团涉洗钱52次被疑机制失灵　调查局：已及时查扣资产
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▲柬埔寨太子集团董事长陈志。（图／翻摄自Prince Holding）
记者黄哲民／台北报导
立委昨（12日）针对柬埔寨太子集团来台设点洗钱被查扣45亿元案提出质询，金管会主委彭金隆答复指出，从2019年至今，起码10家国内银行通报太子集团大额或疑似洗钱交易共52次，引发质疑政府防制洗钱机制是否形同虚设？调查局今回应，2019年即立案分析，得以配合检方指挥侦办太子集团，及时掌握对象并查扣大额资产。
调查局今指出，调查局洗钱防制处自2019年底，陆续接获银行依法申报本案相关对象或法人资料，综整后分别研编加值金融情报26件，即时分送友军及调查局相关业务单位参处，始协助勾勒出太子集团组织轮廓，并进而掌握其在台洗钱及资产持有概况。
因此在本月（11月）4日检方指挥发动搜索约谈时，调查局得以于配合检方立即掌握相关执行对象，并查扣太子集团房产、豪车、银行帐户等大额资产。
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▲检警调搜索太子集团在台资产，查扣26辆各式超跑豪车。（图／调查局提供）
检警调联手查获太子集团在台据点与干部，案情持续被热议，包括太子集团将涉及诈欺、博弈等犯罪所得跨境洗钱资金，来台购置北市和平大苑豪宅11户、车位48个，实价登录价值高达38亿余元，另拥有26辆各式名车共值4亿余元，60个银行帐户现金余额共2亿多，令人咋舌。
此外，太子集团在台设立的天旭公司从事博弈业务，设址于台北101大楼内，聘用电脑工程师开发博弈所需软件，不仅招摇，已曝光的案情更让我国积极防制洗钱的成果蒙尘。
金管会主委彭金隆昨在立院答复立委对本案的质询，坦言2019年至今，国内至少10家银行通报太子集团进行大额交易或疑似洗钱行为，共达52次，使外界不解既然已示警有风险，为何不能立刻揪出跨国洗钱集团，政府反制洗钱机制是否出问题？
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▲被称为柬埔寨太子集团在台“二把手”的天旭公司人资长辜淑雯，已被收押禁见。（图／记者刘昌松摄）
调查局今回应明显点到为止，因案情仍侦办蒐证中，不能讲太多，只能先自清办案绝无懈怠。据悉，调查局最初分析线报，怀疑太子集团有中资介入，因此立案归属国安案件层级，但抽丝剥茧拆解太子集团繁复的企业洗钱网络，非常耗时费力，才拼凑出案情轮廓、进而锁定对象。
检调侦办太子集团案，约谈与拘提共24人到案，包括集团在台据点“二把手”辜淑雯、高阶干部王昱棠，以及中国籍最高主管李添的特助李守礼、司机邱子恩，4人均已羁押禁见，其余交保3万元到100万元，或限制住居，限制出境、出海等，李添未到案。
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▲柬埔寨太子集团在台高阶干部王昱棠，已被收押禁见。（图／记者刘昌松摄）
至于太子集团负责人陈志，不仅上月（10月）被美国起诉涉犯诈欺、洗钱罪嫌，还被美方冻结市值约150亿美元的12.7万颗比特币，英、韩、新加坡、泰国与香港也分别查扣境内太子集团资产，太子集团昨公开声明绝无涉及任何违法行为，痛批相关指控，只是为了非法没收数十亿美元资产找借口。
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洗多少出去了查资产有屁用

养案啊，台湾白痴检调就这样