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F16V (Manners maketh man.)
2025-04-19 09:30:45完整新闻标题:百亿洗钱集团首脑竟是个小女生 2年半赚亿元党羽近百人
新北市警局刑警大队去年底至今年2月执行移共4波“斩金行动
”,警方逮捕一共开出73张拘票、80人移送法办、15人通缉中。洗钱集团“美乐公司”负责人为24岁女子欧俞彤,经手金额过亿,不法所得近亿,警方说:“年轻貌美的小女生,让人很难与首脑连结。”
据悉,欧女前年受从事诈欺的男友影响,认为赚钱竟能如此迅速,于是开始替诈骗集团洗钱,不料事业越做越大,旗下员工近百人,洗钱也从百万、千万,直到上亿元。
警方去年透过假投资诈欺案向上溯源,经数月分析,欧女的洗钱集团假出金金额超过8亿元,最高一笔为单笔250万元,单一出金手在7个月内汇款超过2500次,全台受害人计有
5080人,财损约157亿元,其事业体之庞大,可见一斑。
警方透过专案前后逮捕80人,有15人被发布通缉,欧女则是在台中住家遭逮捕。警方见到欧女本人大为惊讶,万万想不到洗钱集团首脑竟是如此年轻的小女生,看起来一副人畜无害的样子,令人难以想像。
警方逮回的集团成员中,不乏竹联帮仁堂弘仁会、地堂份子,共11人,查扣现金1300万元。被发布通缉的15人中,有12人已潜逃出境,所有犯嫌的财产也已都被扣押。欧女等一干人等,被依诈欺、洗钱、组织等罪嫌送办,前日连同欧女在内,所有嫌犯均被起诉,其中欧女遭检方求处25年以上重刑。
新北市警局长廖训诚呼吁,凡网络上自称“名师带投”、“保证获利”、“加入社群就能赚钱”者,极有可能为诈骗陷阱,民众应提高警觉,切勿轻信高报酬话术。若发现疑似诈骗情事,请即刻拨打165反诈骗专线、110报案专线求证或报案。
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