要讲代储之前要先了解洗钱
洗钱的范围太广泛了
今年修法连线下交易的虚拟币都算洗钱了
只要非合法交易所取得的虚拟币都能办洗钱
传统的洗钱又称拖水
主要分一二三类
一类就是属于博弈类的 俗称BC或菠菜料 博彩料
二三类就是电诈类的 公检法 资金盘 精聊 大趋MT4 5
除了一类以外 脏水就是对岸用语俗称的三黑料
一类水就是相对干净的
正常一类料如果不混料就不会有被害者出现
因为BC类除非赌客自己去报警不然就没被害者
这种料在赌客报警前 三方那边就赔付完了
就是宁愿亏损认赔给赌客输了不甘愿也不会影响到自家公司
赌客不爽去圈存也都会由三方公司先赔付给赌客
三方再来和博彩公司申请报帐 拿回自己代垫的部分
会弄到爆炸就是很多都会小混料甚至大混料
因为二三类的%数一定高于一类
无良的代收付就混料弄到公司炸开
最后说回代储
单纯汇差代储也不会有什么风险
但是你没办法保证代储业者都这么佛心
也有三方支付的公司用大量点数做上下分机制
就是会有白目去混料 拿黑卡盗刷的来混料
混料衍生的问题就是会产生被害者
只要产生被害者就是会卡到诈欺和洗钱
今年修法的虚拟币比较无辜的就是没被害人也会被认定洗钱
只要交易量够大 次数太频繁都有机率被锁到
币圈也是因为新法弄得人心惶惶
政府现在是加大力道在打击洗钱这件事
不管是代储还是虚拟币 都有点矫枉过正的样子
可能刚开始还比较没办法控制力道
再过几年法规完善后应该会成熟许多