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[姆咪] 开户

楼主: Apache (阿帕契)   2019-01-28 14:13:22
其实蛮快的
刚好下个人也是来开户 被我卡了半小时
柜台的姐姐一直跟我聊学校跟实习
不知道是不是洗钱防制 姆咪
作者: Rprogramming (Matlab是盘子在用的)   2018-01-28 14:13:00
姐控御姐控
楼主: Apache (阿帕契)   2019-01-28 14:15:00
没 不是我的类型
作者: Rprogramming (Matlab是盘子在用的)   2019-01-28 14:16:00
50路
楼主: Apache (阿帕契)   2019-01-28 14:17:00
50不会坐在柜台
作者: qxxrbull (XPEC)   2019-01-28 14:17:00
是喔 现在洗钱防制很严格几乎很多银行Z21 三个月两次直接拒绝开户
楼主: Apache (阿帕契)   2019-01-28 14:20:00
qxx真的很厉害 什么都懂
作者: qxxrbull (XPEC)   2019-01-28 14:24:00
开户目前一般银行联征会拉Z21+22然后现在应该也都会去抓KYC AML CFT PEPs有些外商 像是渣打内部还有数据库 那个就他们自己的不过AML list很多都是用拼音的 像是一些菜市场名很容易撞 这时候就要跑报表 以前听说有一家开过撞PEPs的 报表跑100多页 还要甲级主管查核兆丰是撞到疑似名单要甲级主管查核 其他家我不确定这个考公股柜员都会考吧 很基本的
楼主: Apache (阿帕契)   2019-01-28 14:29:00
一般人不考柜员哪会知道这个
作者: qxxrbull (XPEC)   2019-01-28 14:30:00
考银行资安部门好像也会(不确定
楼主: Apache (阿帕契)   2019-01-28 14:35:00
做资安要知道这个干嘛==
作者: qxxrbull (XPEC)   2019-01-28 14:38:00
我忘记银行内控那本有没有这个了 应该有 银行内控那张公股银行就算是所谓的专业人员(例如资安部门) 也要有这张很简单啦 很多人读半个月就去考了第一银行我确定要 其他八大公行应该也要
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