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Lawyer
[问题] 实质受益人暨高阶管理管理人员声明书?
楼主:
letita
(let it A)
2017-11-24 13:40:45
请教版上各位道长,
我目前个人执业,独资事务所。
事务所之前有在某银行开户。
今天去银行时,行员要我填张“实质受益人暨高阶经理人声明书”,
直接间接持股超过百分之二十五的还要附上股东名册、身分证、法人登记文件之类....
似乎是依据金融机构洗钱防制办法的东西...
问题是我就是一个个人事务所,还需要填这些吗?
感谢各位。
作者:
SYLVESTRAL
(大头)
2017-11-24 13:41:00
可能他比较没经验,虽然是要填,但他应该拿错份我开户的时候也是有填点东西,但独资很单纯
楼主: letita (let it A)
2017-11-24 13:43:00
S大抱歉第一行被修掉..XD
作者:
ptt0219
(A boy has no name~~)
2017-11-25 01:55:00
有事务所开银行帐户,结果银行花了两个月来审查。 XD会有律师笨到用自己事务所的银行帐户来帮人洗钱吗?一堆国家公务员应该要做的事情,现在都推给专技人士了。为了境外汇款不被检查及制裁,结果台湾立了全世界最严格的洗钱防制法,还弄了超高的行政罚。不如大家每件都申报算了,但报了客户也迟早会知道是你报的。不报的话,又有一定的风险。完全没有调查权也没有报酬,只有责任。
作者:
aij
(bbb)
2017-11-26 10:31:00
这个就是一堆网红司法官想要强加律师的责任
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