[闲聊] 投资诈骗真实手法

楼主: Picaljk (guest)   2022-08-04 23:37:12
这篇文很长,如果有时间可以读一下,甚至分享给周边亲友。
我是高雄市议员林于凯,这件事跟高雄有什么关系?因为几位受害人,都是高雄人。
以前听说台湾是诈骗王国,也听过不少诈骗手法,但最近遭遇的几件,令我毛骨悚然。
有金融业退休的人士,因为投资虚拟货币,被骗了2000万以上
有租用自己网银户给甲方使用,最后被检方列为共同被告
有去人力银行应征职缺,结果做三天发现帐户被当作金流户,被列为诈骗集团共同嫌疑人
,所有帐户遭到银行冻结。
还有,我要先提的这一件,台股投资诈骗案:
跟鼓吹投资虚拟货币类似手法,不过这个更容易引诱广大的股市投资人入瓮。
简单说,他有一位投资导师,会跟投资人分析目前股市情况,投资人会觉得分析的跟自己
过往经验不谋而合,通常前面几档飙股,都有获利;有另一位投资助理,会时常跟投资人
嘘寒问暖保持互动,然后过了两三周,会问投资人是否加入他们的大户通道 or 外资帐户

助理会说,经由外资帐户,可以拥有涨停股的优先交易权,然后,再往下一步,就推出内
线的钜额交易专案,号称因为是外资大股东低价转让的标的,所以可以拿到比较低的成交
价,因此不用看盘,就可以获利。
一旦启动开关,就开始掉入帐户数字的陷阱;看起来都有赚钱,但是,最后可能拿不到钱

==
操作方式:
1. 用巨额交易骗消费者申请外资帐户or大户通道,跟投资人说有指定专员协助开户,专
员会丢一个连结,让投资人去下载app,这个app看起来真的像是某大银行的投信公司开发
的投资软件。
2. 投资助理会在line or telegram群组开专案,要前一天预约投资配额并且将款项存入
这个app,然后隔天会依照汇款金额配给股票(说法是:首先是钜额交易是配对交易,也
就是大股东低价转让,机构外资拿到竞拍价的额度后,再配售给散户)
3.至于怎么将款项存入app?就是指定银行帐户要投资人去汇入,投资人汇入后,也的确
会在app看到入帐,并且在隔天拿到配股。
4.我看到这个app就觉得很可疑,因为曾看过虚拟货币的诈骗案软件,这个app跟虚拟货币
的诈骗平台类似,感觉就是有人在后台控制各种数值,帐面上有赚钱,但就都只能挂在帐
面上。他利用投资人的一个特性,赚到的多余资金再拿进去投资,因此帐面上获利,短期
内就不会想要离场。
5.等到有一天想要提领帐面上的数字,很可能领不出来,或是,被要求投资人再汇入一笔
手续费 / 抽成费才能领出,想当然,再汇入的钱,应该也是有进无出。
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当你收到这个短信,千万小心!
最近应该不少人都会收到“领取飙股”的短信,这很可能就是在吸引新人加入,而投资助
理会对新人有很多关怀,经营一段时间后就会拉新的群组,然后要投资人去开户,依照他
们指示进行操作,并且要严格执行指令不准对外泄漏,否则会影响之后的配额。
群组内,有不少人会主动提出 #汇款证明,表示自己有汇款参与到分配,营造一个“没有
问题”的氛围,但可怕的是,里面的汇款单投资交易金额,每日都是数十万 ~ 上百万在
跑,等到发现异状时,可能已经被卷走上千万。
我今天跟市刑大及三民二侦查队讨论这样的案子,他们也表示很无奈,因为这种诈骗提供
的交易帐户,基本上都是人头户,也就是查到人头后,也很难追查下去;然后用的是线上
通讯软件如line / telegram,telegram是加密通讯软件,一但被踢出群,就什么都看不
到,也无法撷取证据;line也一样,很难追查到真实的持有者;而诈骗集团厉害的是,即
便循线追查出这些通讯帐号的持有者,很多都是已出境的外籍移工。
这个案子我除了找侦查单位,其实也寻求了其他协助,但最后我的结论是:短期内要查获
集团首脑,可能难度颇高,就算等查到了之后,其实钱也早就流到国外,追不回来了。
目前听闻行政院有启动防诈专案,但事实上,诈骗集团使用的接口跟人力,规模可能超乎
我们的想像。所以我选择先揭露这样的资讯,希望提醒众多的国人,不要把退休金都赔上
了,听到这样的案例,实在很心酸,但也无能为力。
作者: bryantmonkey (mokey)   2022-08-04 23:52:00
感谢
作者: siekensou000 (小胖宅)   2022-08-05 01:10:00
那个真可怕
作者: jollybighead (快乐的大头)   2022-08-05 07:59:00
贪??知道诈骗中有一种是骗小孩出事,要爸妈汇钱的吗诈骗方式有很多种,别将上当原因只归类成一种...
作者: littleme1125 (..)   2022-08-05 09:29:00
劝世文 推
作者: kunamatataha (哭那玛塔塔)   2022-08-05 14:38:00
谢谢林议员,如果你是在左楠我就投给你了祝连任
作者: siekensou000 (小胖宅)   2022-08-05 16:29:00
yt有一个叫 bump 的,他踢爆很多诈骗,可以去看看。
作者: sunandmoonof (婴肝患代号)   2022-08-06 09:00:00
有app的名字吗?

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