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涉新加坡最大洗钱案 星国起诉2中籍前银行职员
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中央社新加坡15日综合外电报导）新加坡警方表示，两名中国籍前银行职员因涉入星国史上
最大规模洗钱案，今天在当地遭到起诉。
法新社报导，新加坡警方于去年8月展开大规模搜查行动，查获价值超过30亿新加坡币（约
新台币736亿元）的资产，其中包括高档房地产、豪华汽车和金条。
10名外籍人士被逮捕，他们所属集团涉嫌对诈骗、线上博弈等海外犯罪活动收益进行洗钱。
他们随后遭到定罪，并在服刑后被驱逐出境。
他们全部来自中国，但大部分人拿的是柬埔寨、土耳其、赛普勒斯和瓦努阿图护照。
两名中国籍前银行职员因涉嫌协助上述罪犯，今天在新加坡地方法院遭到起诉。
根据起诉书，35岁的瑞士宝盛银行（Bank Julius Baer）前职员刘凯（Liu Kai，音译）被
控协助其中一名犯罪者提交伪造的中国税务文件，以在瑞士开户。
26岁的王启明（Wang Qiming，音译）曾是新加坡花旗银行（Citibank Singapore）员工，
他面临10项罪名指控，包含伪造文书欺骗银行，以及为前述其中一名犯罪者洗钱。（实习编
译：张威蓁/核稿：洪培英）1130815
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跟台湾的诈团的成员分部有点像耶，
不过诈团都是台湾人居多，
这个新加坡的案子是中国人多
真不晓得中台犯罪集团有没有相互交流过诈欺的手法？