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大姑涉诈骗、洗钱2701万元今起诉　徐巧芯仍列诈欺、贪污案被告
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（记者吴政峰／台北报导）国民党立委徐巧芯的大姑（先生胞姊）刘向婕、刘夫杜秉澄、
男子林于伦与吴姓女子等4人涉嫌替诈骗集团洗钱，共53名被害人报案，不法金流2701万
元。4人前因有勾串、灭证之虞而被羁押禁见，台北地检署17日侦结，认犯罪嫌疑重大，
提起公诉；至于徐巧芯另被台湾基进告发诈欺、贪污等罪，仍列“他”字案被告。
北检调查，杜秉澄与刘向婕是夫妻关系，吴姓助理是杜秉澄的高中学妹，林于伦则为刘向
婕好友。2023年3、4月起，杜秉澄与绰号“小老虎”(电脑暱称“柠檬”)、“叶先生”(
暱称阿立伯文)、“武提”等人共组结构性诈欺犯罪组织，刘、吴、林三人加入该诈团并
受杜男指挥。
北检发现，该集团的运作模式为由杜、刘、吴、林等4人共同运作“后端水房”，把从前
端人头帐户汇入的诈欺款项转换为虚拟货币，透过换币的外观，再把虚拟货币“回币”层
转给前端水房，以此方式制造金流断点，以掩饰、隐匿犯罪所得的来源及去向。
北检分析该诈团运作模式，杜秉澄担任控盘，指挥、运作“后端水房”及建立规章，并和
前端水房负责人“武提”联繋。杜男指挥刘向婕使用LINE官方帐号“礼貌的小熊”、“幽
默的小熊”作为工作机，配合前端水房制作对话纪录，产生虚假KYC资料以应付检警调查
；再招募林于伦提供其名下“东霖公关顾问有限公司”的台湾银行帐号号帐户，供作水房
洗钱帐户使用。
待前端水房诈欺款项汇入东霖公司帐户后，杜秉澄杜再指挥刘向婕、林于伦、吴姓助理以
现金提领、跨行转帐或汇款等方式，把台币转换为虚拟货币，回存至前端水房的指定钱包
内，营造出“回币”给前端水房，制造有虚拟货币交易的假象。
刘向婕介绍林于伦提供名下帐户供杜秉澄使用，以工作机配合前端水房制作对话纪录，产
生虚假KYC资料以应付检警调查。她除把诈欺款项交给杜秉澄、把赃款转为虚拟货币，另
协助吴姓助理回报每日虚拟货币交易额度、回币颗数。
林于伦提供人头帐户及手机门号供杜秉澄使用，并依杜的指示提领赃款、注册虚拟货币交
易所平台帐号进行买卖；吴女2023年3月起担任杜秉澄、刘向婕助理，负责群组内虚拟货
币报价、回报虚拟货币交易数量、更新每日虚拟货币交易额度表，并引导群组成员注册虚
拟货币交易所平台帐号。
全案共有53名受害人报案，北检分析后认定不法金流2753万5661元，扣掉手续费后为2701
万6000元。检察官考量该诈团有组织、规章、团队，由杜指挥刘、吴、林，各自担负不同
工作内容，分工精细，非随意组成，属具有持续性、牟利性、结构性的犯罪组织，17日依
《组织犯罪防制条例》、《洗钱防制法》、《刑法》诈欺取财等罪起诉。
全案起诉移审台北地院，法官召开接押庭，17日审理后认为刘向婕与杜秉澄仍有羁押禁见
必要，当庭谕知两人继续羁押禁见；林于伦则改为50万元交保，限制住居、出境、出海。
徐巧芯4月间被问到大姑涉及诈骗一事，自曝杜秉澄2021年跟婆婆借2000万元开公司，婆
婆向银行贷款却还不出利息，她与现任台中市政府研考会主委的老公刘彦澧为了协助婆婆
度过难关，掏出100万元相助。台湾基进质疑该笔款项不寻常，告发徐巧芯涉嫌诈欺、贪
污图利等罪，北检分案后把徐列为“他”字案被告，目前仍在侦查中，未和杜秉澄等4人
的案件一并处理。
5.附注、心得、想法︰
※ 40字心得、备注 ※
之前还觉得费鸿泰满废的，一比九百芯，才知一山还有一山高。
我也希望自己有一天可以和徐美凤一样，给人一百万，就有如给人一张卫生纸，那么
般的霸气。
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