1.新闻网址︰
https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/3493048
2.新闻来源︰
自由电子报
3.完整新闻标题
卷入王立强共谍案 向心夫妇涉洗钱罪起诉、2豪宅建请没收
4.完整新闻内容︰
〔记者钱利忠／台北报导〕自称中国间谍的“王立强”，先前在澳洲揭露中国介入台湾大
选，引来台北地检署启动调查，前年11月依违反国家安全法之发展组织罪，谕令香港中国
创新投资公司负责人向心、龚青夫妇限制出境及出海迄今，今依违反洗钱防制法起诉2人
，另涉国安法的部分则持续侦办中。
检方调查，来自中国的国太投资控股集团，以国太公司子公司中晋基金公司、中晋财务公
司、中晋资产公司等1百余家公司名义，自2011年底至2016年4月间，在中国向不特定的多
数人招揽保本、保证高额利息借款及黄金租赁等投资方案，并透过各种媒体广告、聘请明
星代言、冠名赞助知名电视节目、印发宣传手册、在公司网站发布讯息、组织合伙人大会
、承租豪华办公场所、带领参观办公场所及生产基地等方式，虚假宣传国太公司投资款项
由金融机构监管、专款专用、资金安全，公司准备金充足、有会计师事务所独立审计等，
吸引投资人掏钱。
检方查出，该集团利用国太公司及其子公司制造虚假交易、虚增收入及利润等方式，伪造
财务报表、备付金列表、指标任务白皮书等不实文件，非法在中国募集人民币400多亿元
，而该集团徐姓负责人所涉集资诈骗等罪，已被中国公安部门于2016年4月5日发动搜索、
逮捕及经检察院起诉，中国上海市第二中级人民法院，以“（2017）沪02刑初20号”判决
徐姓负责人犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，同案陈姓被告判刑12年，吴姓被告判刑6年6月
，国太公司判处罚金人民币3亿元确定。
检方查出，国太公司为隐匿集资诈骗的犯罪所得，以变更财产态样的方式移转资金，将国
太公司资产转移至境外向心所持有的香港上市公司，借由将其中国境内的资产及业务，重
组至向心旗下的境外上市公司名下，主要业务则继续留在中国，国太公司涉嫌与向心共同
基于洗钱的犯意联络，先由国太公司以子公司中国中晋集团名义，交付港币6000万元给向
心掌控的中国科技教育基金会作为条件，2015年12月28日，国太公司便将犯罪所得透过“
许可本地机构投资者机制”的管道，利用香港股市盘后交易方式，直接经由向心以超过市
价2.5倍的每股港币0.07元溢价，购买Honour Sky公司持有的中国趋势公司12亿股股份（
股款共港币8400万元，占比17.82％）及Harvest Rise公司持有的中国创新公司17亿股股
份（股款共港币1.19亿元，占比19.97％），国太公司并于2016年2月1日出售中国趋势公
司12亿股股份后，于同日再以盘后交易方式，以每股港币0.063元价格购买中国创新公司
股份6亿2272万股（股款共港币4172万2240元，占比7.78％），国太公司至此则持有中国
创新公司共27.75％股份。
检方调查，向心意图掩饰、隐匿国太公司所涉违反银行法、诈欺等罪的犯罪所得来源，使
国太公司逃避刑事追诉，并将犯罪所得移转至向心所经营的香港上市公司，之后再购入北
市信义区豪宅10楼、14楼的不动产，并将不动产移转登记于被告向心夫妇2人名下。
检方指出，向心夫妇涉嫌掩饰、隐匿国太公司的犯罪所得及金流去向，考量2户信义区豪
宅均为2人所涉洗钱罪的不法所得，建请法院宣告没收。（09:55更新）
5.附注、心得、想法︰
大家还记得2020大选期间
轰动一时的王立强事件吗？
台北地检署检察官今天侦结向心夫妇涉嫌洗钱部分
将向心夫妇依照洗钱防制法第14条提起公诉
至于两人涉及的国家安全法部分 持续侦办中