楼主:
chungrew (work hard, play hard)
2020-08-04 10:51:40为什么不选更隐蔽的方式呢？
比如像中共高官
很多都让子女去欧美日本等国外留学
贪污的贿款、赃款直接在国外交付
这样台湾检调查都查不到吧？
或者是突然在夏威夷、西岸或纽约多了好几栋房子
或是像某些人说的线上交易了一些比特币
甚至是直接给实体黄金
好像都蛮隐蔽的吧？
甚至可以把贿款隐藏在正常交易之中
比如购买某些材料
价格不打折、甚至多20%或少20%
中间的差价就是回馈
这样谁看得出问题呢？
所以贪污有哪些收钱付钱的方式
大家有听过的呢？
作者:
lazycat5 (phoenix)
2020-08-04 10:53:00你问法官啊，钱就是钱，有啥合理不合理的
这一看就知道没有汇过钱的经验....蠢炸简单的说法，你要搞大连FBI都来查你吗？找死？
作者: zaa0210 (ZAA) 2020-08-04 10:55:00
茶叶罐
作者:
PTT88 (天然呆)
2020-08-04 10:56:00陈明文表示......
现在带去国外除非是现金 不然海外金流查更凶好吗？反洗钱的法案国外还比台湾更严格
作者:
xox5678 (幼幼班)
2020-08-04 10:58:00菜味飘出来了
比特币那种对有头有脸的人来说要转换成一般金钱也会被掌控好吗那种是给本来就游走在法律灰色地带 没有跑头露面的人销赃用的 不适用公众人物
海外的金流查更凶 高级的玩法是这样 比如我是高官我的亲友开了一家公司 跟 你做生意 然后你违约了要赔偿多少多少钱看懂了吗?我亲友的公司会因为违约告你 然后出一次庭 你就会认输要和解 然后就赔钱
楼主:
chungrew (work hard, play hard)
2020-08-04 11:05:00有些人好像以为国外就只有美国？美国有FBI是没错 但还有其他国家啊中南美洲、东南亚、中东、非洲
你知道 瑞幸 吧? 那你知道它们家董事长 之前弄了一出
楼主:
chungrew (work hard, play hard)
2020-08-04 11:06:00很多国家对金流没有看管很严密
比大同股东会 手段更高 的董事会 为啥? 因为他在
楼主:
chungrew (work hard, play hard)
2020-08-04 11:07:00或者汇款也不需要走正常银行
作者:
odahawk (羊皮狼)
2020-08-04 11:07:00理论上来说中共根本没有贪官，那些都是党的钱暂时寄放子女去外国留学也都是担任匪谍任务的
楼主:
chungrew (work hard, play hard)
2020-08-04 11:08:00比如在台湾的某处存200万新台币
楼主:
chungrew (work hard, play hard)
2020-08-04 11:08:00在中国大陆某处就能提出等值的人民币
问题是银行体系也要健全到一定程度你才会敢把钱弄过去。
楼主:
chungrew (work hard, play hard)
2020-08-04 11:08:00中间扣掉一些汇差 跟手续费
这个地球 只要你的金流 进入银行系统 你就要洗干净
你果然嫩到炸，国家金流就是FBI主导在查的，不然阿扁开曼群岛的帐谁找出来的？可怜啊
楼主:
chungrew (work hard, play hard)
2020-08-04 11:08:00但是地下汇市也是存在的啊
楼主:
chungrew (work hard, play hard)
2020-08-04 11:09:00为何不能成为贪污款项交付的方式？
楼主:
chungrew (work hard, play hard)
2020-08-04 11:10:00世界上不是只有银行 还有地下黑市！
怎么这么欢呢...钱进去地下 找到合法的名目 回到 地上
你以为地下黑市有多神啊？虚构作品少看一点免得分不清现实。
如果是 私人的 比如 我拿台币在台湾给A 然后B在大陆
你洗钱的目的是“让这些钱可以用合法的名义进入正当管道”，最后还是要进入银行好吗。
前几年有一个超大型骇客抢案要洗钱还是趁美国跟被抢银行接连休假的时机把钱弄到赌场抢时间洗钱，虽然没被抓到但帮忙他们洗的第三地职员还是被抓出来判刑了。以为不经过美国就没事？这个案例还是抓时间差抓的超级准、买通各地银行行员再加上是利用骇客方式没有实际出面才做到。如果地下洗钱有你以为的那么方便，以为他们不会用？
楼主:
chungrew (work hard, play hard)
2020-08-04 11:20:00我是没贪污过 不了解其中门道感谢说明 所以现在反洗钱抓得很凶
你侵犯的是世界各国政府这些大流氓的利益，以为他们不会联合起来搞你？
你是当银行各机构最近的反洗钱条款玩假的喔... 你汇往第三国是高风险洗钱国家就可能被怀疑甚至要求自清了
金融体系不健全的你要嘛进不去要嘛不敢进去，健全的全部都在这些国家联手监控下。
然后这些高风险资金流被控股的更严 检视的更凶 不然你以为华为资金汇给伊朗怎么差出来的？国家级企业够会包装资金流了吧？还不是爆炸
人家去卧底调查一下 手法找出来再去查一下金流就一袋纵子了
事实上政府只是没有把这个能力全力放在全民福祉上，不是真的都白痴。
楼主:
chungrew (work hard, play hard)
2020-08-04 11:27:00不过请教一下，如果行贿的本身是跨国企业呢像三星集团这种跨国企业本身平常就有大量的金流在国际流动
华为某种意义上也算跨国企业啊... 你觉得查不到吗？
楼主:
chungrew (work hard, play hard)
2020-08-04 11:29:00从中夹带一点小数目款项用于打通关节
哪个跨国企业不是大量金流在跑，阿这不就跟出事拗借贷一样逻辑，以为他们分不出来喔？
作者:
vancepeng (urmomisbetter)
2020-08-04 11:30:00洗钱防制法表示
而且跨国企业更难用搞人头成立海外投资公司的方式洗黑钱 因为本身适用的查核标准会更高
不然以为跨国企业干嘛要找专业审计人员，不就是怕没搞黑也被当做黑的。
他们被检视的标准远比你以为的高太多，还有不要以为到这个层面无罪推定还适用。实际上是他们怀疑后你解释不清楚就有事，不是政府要100%证明你有事才又事。这种洗钱贪污是被抓的要想办法证明自己真的没有，这点要搞清楚。
主要是欧美有财产来源不明罪 这是你被质疑的人或法人企业要自行说明解释不明就算触法台湾没用这种标准已经恨宽松了
台湾贪污洗钱名义上是无罪推定，但是跟真的检方要100%证明才算有罪的无罪推定还是不太一样。
楼主:
chungrew (work hard, play hard)
2020-08-04 11:36:00不懂才要请教啊！三人行，必有我师
这个部分的无罪推定只有“在审判结果出来前都不当做有罪”，证据面上并没有。就像杀人罪几乎只要找不到尸体跟证据证明真的有人死，即使都知道死人了也必须当成没有死，无法判罪。这种逻辑不适用在贪污跟洗钱。