1.新闻网址:
http://www.chinatimes.com/realtimenews/20160919006533-260401
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2.新闻来源︰ 工商时报
3.新闻内容︰
兆丰内稽内控出包!纽行报给DFS资料4.91亿误写44.91亿
2016年09月20日 00:00
兆丰银内稽内控确实出包!兆丰金新任董事长张兆顺上任后,积极清查兆丰银遭美重罚案
过程中,发现2014年巴拿马分行与纽约分行之间信用交易金额合计为4.91亿美元,惟纽约
分行报送DFS时误缮为44.91亿美元,误差11倍之多。
张兆顺今天列席行政院兆丰银遭美裁罚案督导小组,根据张提报资料显示,清查纽约分行
与个朗分行、巴拿马分行间的包括银行间交易及客户汇款二大类资料结果,2014年巴拿马
与纽行之日信用交易金额合计4.91 美元,但纽行报给DFS时误缮为44.91亿美元,亦即外
界所称2013及2014年度纽约分行与个朗分行及巴拿马分行间交易金额为115亿美元(3800
亿台币),实际上仅为75亿美元。
此外,张兆顺针对外界关切之102年度纽约分行与巴拿马个朗分行间未申报的174笔退汇交
易进行说明,张表示,该年度两分行间在客户汇款方面,总笔数为7427笔,金额计2.78亿
美元, DFS报告中所提及的174笔退汇未申报交易即包括在内,合计为1389万美元。
张说,接下来,兆丰将全面清查此三年度的所有交易资料,并调取包括开户资料、汇款单
等原始凭证,一旦发现有异常交易或户头将即时向金管会通报。督导小组亦要求金管会即
刻就海外金检小组实地检查后所得到的资料尽速整理出报告,并向督导小组说明;同时,
政院督导小组也希望检调应该加快侦办脚步,以期透过兆丰、金管会、检调三方共同追查
、协同努力,尽速厘清是否有涉及洗钱的真相,若有不法,政府亦绝不宽贷。
4.附注︰
4.91亿误写44.91亿 真的差很多
台湾的冥嘴应该不信 吱吱也不信