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【独家】借洗钱案套利 蔡友才案发前卖兆丰股涉内线交易
台北地检署侦办兆丰银洗钱疑案上周有重大突破！北检第4度约谈前兆丰金控董事长蔡友才
，并搜索其住处、办公处所，10日凌晨蔡友才及其核心幕僚、兆丰金董事会前主秘王起梆
以涉违《证交法》，分别以300万元、200万元交保，并限制出境；行政院“兆丰银行遭美
裁罚案督导小组”也在10日召开的第4次会中，决议相关部会应立即启动对蔡友才民事求偿
诉讼，据了解，检方和政院专案小组对蔡友才采取一连串强制动作，并非仅因蔡友才对纽
约分行疑涉洗钱情事知情不处理，蔡友才遭检方指控的是违反《证交法》的内线交易。
如今，检方以“内线交易”罪证逮到蔡友才直接涉入兆丰银案的切入点，未来势必得进一
步以蔡友才个人涉案为线头，循线找出蔡与洗钱案的关系，进一步突破案情了。
一知情人士直言，检方确实是因侦办蔡友才个人违法事证有相当掌握，才会启动搜索行动
。据了解，检方调查发现，蔡友才早在去年6月，就已知悉纽约分行在美国纽约州金融署
（DFS）金检时发现缺失并要求改善，却知情而不处理，之后眼见事态持续恶化致无可挽救
，却又在3月29日跳船突然请辞离去，高就新职。
检方更掌握，蔡友才又利用他担任兆丰金董事长职务关系而准确掌握兆丰银“一定会遭重
罚”的“绝对内线消息”，在离职后抓准时机进行内线交易获取利益，明显违反《证交法
》，检方稳稳地逮住了蔡友才个人在兆丰银洗钱疑案中违法的小辫子！
抓准时机卖股套利
也因此，蔡友才一改过去在检方侦讯及金管会约谈的云淡风轻态度，知情人士指出，因为
检方已抓到蔡友才个人违法事证，蔡友才在兆丰银洗钱弊案中，不再只是任董事长时因判
断失误延误处理时机的行政失职，蔡友才遭检方以涉违《证交法》的内线交易侦办交保，
则案情指向蔡友才个人因董事长职务之便，取得兆丰银行内部会重挫公司的重要讯息，且
确知重罚消息曝光一定会影响股价，他却借此抓准时机进行股票交易获取利益。
政院专案小组和检方重新审视兆丰银遭美方重罚的过程，高度怀疑蔡友才去年在兆丰金董
事长任内，对纽约分行的求救“不作为”，显然不是单纯的“知情却消极不作为”，而是
“知情却故意不作为”，蔡友才等于是亲自将兆丰银推下遭美方重罚悬崖的那只黑手！
新政府官员知悉蔡友才作为后，忍不住大骂蔡友才“可恶！”尤其令政院专案小组委员们
气愤不已的是，蔡友才在接受金管会约谈时还振振有辞地直言，兆丰银总行不配合美国DFS
要求提供巴拿马分行的相关帐户资料，是银行积极保障客户的隐私和权益，因此他对美方
的要求置之不理，他的不作为“没有错”。他甚至还得意地说，因为他不配合美方提供巴
拿马分行帐户资料，还因此获得巴拿马政府的肯定，他说，去年他到巴拿马时，巴拿马政
府还当面称赞兆丰银行此事处理得很好，还将他访间巴拿马的照片贴在官网上。
行政院专案小组调查发现，兆丰银纽约分行之所以会遭美国DFS重罚57亿台币，是因为纽约
分行请求总行协助处理时，董事长蔡友才拒绝同意交付相关资料，其中美方主要希望兆丰
银提供的是巴拿马疑似洗钱的帐户资料，但蔡友才不愿意，因此纽约分行迟迟等不到总行
点头提供巴拿马分行资料，美方等不到兆丰银的回应，不配合态度终于惹恼DFS，美方认定
纽约分行犯后态度不佳，终于在今年8月19日做出重罚。
因此，检方认为蔡友才之所以能从去年6月，将纽约分行遭美方发现疑涉洗钱此一重大讯息
隐慝，不让董事会知悉，非得他的核心幕僚、兆丰金董事会前主秘王起梆配合不可，也因
此不只蔡友才涉案其中，王起梆亦难脱嫌疑。
4.附注︰
不只有洗钱，落跑之前还有内线交易啊，被抓到都是贪钱吧...
还获得巴拿马政府肯定那段也太瞎