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geordie (Geordie)
2016-09-09 15:30:14兆丰洗钱案情重大突破 前董座蔡友才住处遭搜索约谈
上报快讯 2016年09月09日 14:37:00
兆丰银疑涉洗钱遭美国重罚57亿元案情出现重大突破，北检认为全案涉及人谋不臧弊端，
9日由主任检察官周士榆指挥调查局跟北市市刑大兵分5路，前往兆丰金前董事长蔡友才等
多名嫌疑人住办处所执行搜索，并再度以被告身分，传唤兆丰金前董事长蔡友才等5人到
案说明。
美国纽约州金融服务署（NYDFS）2012年曾对兆丰银行纽约分行进行业务检查，发现纽约
分行于与巴拿马分行有近200个可疑交易，因此请兆丰提供这些交易帐户资料，纽约分行
没有完整提供，因而遭到裁罚。
由于事情发生后兆丰银未在第一时间通报董事会，前任董座又在敏感时间辞职，主管机关
又迟迟没有确定董事长人选的情况下，兆丰银因群龙无首，无法有效解决问题，以致于被
罚了1.8亿美元、折合台币57亿元的天价。
为了厘清当初是否有误报情形，北检传唤前后任董事长蔡友才、徐光曦，总经理吴汉卿，
副总经理梁美琪、法遵会主管陈天禄、前后任总稽核洪庆隆、刘小铃及前财政部长张盛和
等人到案，厘清通报的时间是否延误。（涂鹏扬／综合报导）
http://www.upmedia.mg/news_info.php?SerialNo=3850
4.附注︰
干！超慢的，阿才要当阿扁的鱼文惹吗？