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作者: ipipwrong (Guess) 看板: Gossiping
标题: [新闻] 蔡友才:不是洗钱 只是没申报
时间: Wed Aug 24 11:38:38 2016
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台北地检署侦办兆丰银美国纽约分行疑涉洗钱，昨兵分4路前往金管会、财政部、兆丰金
控等地调取资料，并约谈前后任董事长蔡友才、徐光曦。检察官讯后将蔡列为银行法等案
被告请回，但限制其住居及出境；徐则以证人身分应讯后请回。蔡离去时强调，兆丰银没
有洗钱，“只是没有申报。”
北检强调，截至目前为止，本案是否确有不法行为，尚待调查，承办检察官为确保后续侦
查顺遂，才会对蔡友才实施强制处分，未来会积极深入调查，尽速厘清案情。
检大动作蒐证 翻译DFS文件
为厘清兆丰银纽约分行与巴拿马分行间的多笔可疑交易及内控缺失，是否涉及我国洗钱防
制法、银行法、金控法，北检在高检署指示下，先签分他字案调查。
北检前晚先指派具美国纽约州律师资格的检察官王珮儒翻译纽约州金融服务署(DFS)的协
商命令与新闻稿作为办案依据，由于兆丰被美认定涉案时间点主要在2012年期间，当时兆
丰金兼兆丰银董事长蔡友才被认为是全案关键人物，检方于是连系蔡友才于昨日以他字案
被告身分到案说明。
此外，这期间兆丰银总经理是现任兆丰金兼兆丰银董事长徐光曦，检方也认为有必要以证
人身分请他到案协助厘清部分疑点。
昨上午，北检由主任检察官陈佳秀率同多名检察官与调查局台北市调查处调查官，前往金
管会、财政部、兆丰银行及兆丰金控调取相关资料。蔡友才于下午2时30分许，在律师陪
同下到北检报到，接受承办检察官杨展庚讯问，直到晚间近6时许才结束。
蔡强调没洗钱 只是没申报
蔡友才当庭否认有任何疏失与怠惰，表示纽约分行今年3月24日将改善计画提报予DFS，并
回报DFS应会接受后才请辞，已善尽善良管理人义务。蔡友才强调，兆丰银纽约分行遭罚
是因为违反当地的反洗钱法规定，并非纽约分行涉及洗钱。
检察官讯问后，认为全案有后续侦查必要性，将蔡友才改列侦字案被告，并先将他请回，
但限制其住居及出境出海与小三通。
蔡友才离开地检署时表示，很高兴有机会完整说明，时间花比较久是因为都在回忆，毕竟
已经离开兆丰金，手边没有资料。针对媒体询问兆丰金是否早在2013年就知道洗钱交易，
蔡友才回应，“不是洗钱啦，只是没有申报。”
徐光曦应讯 否认知情不报
现任董事长徐光曦则在蔡结束侦讯后，晚间6点半，以证人身分进入北检应讯，徐光曦在
侦讯前表示，他才上任1星期，是来作证的，媒体问他是否知情不报，徐说，应该不会。
检方侦讯约2小时后，徐获请回，他离开时表示，相信这个案子会水落石出，澳洲分行不
是他办的，裁罚时是他上任，但他认为自己是在解决问题，但解决问题变制造问题，强调
自己绝对是解决问题的人。
北检昨开记者会指出DFS开罚兆丰银6大理由及内控7大疏失，但是否涉及我国刑事犯罪，
北检表示，尚待查证。