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2.新闻来源︰ 苹果日报
3.新闻内容︰2016年08月22日10:53 (更新：新增影片)
兆丰金（2886）旗下兆丰银遭美国纽约州金融服务署（DFS）重罚57亿元，
绿委蔡易余今天一早前往台北地检署，
控告前董事长蔡友才违反《金融控股公司法》、《洗钱防制法》、《刑法》背信罪。
蔡易余表示，美国纽约州金融服务署（DFS）公布对兆丰银纽约分行的行为，
并列举兆丰纽约分行与“个郎自由贸易区”分行、
巴拿马分行之间的可疑活动与大量财务活动，
根据银行纪录，纽约分行与“个郎自由贸易区”分行间信用交易的价值总额，
2013年为35亿美元
2014年为24亿美元，
与巴拿马市分行间则是2013年11亿美元，
2014年45亿美元。
蔡易余认为，兆丰金在2013年所涉及的洗钱的金额，都高达40亿元以上，
所以这次被美国DFS处罚了1亿8千美元(新台币57亿元)，因为兆丰银是官股银行，
未来最坏的一个结果，这个57亿元的罚则将由全民买单。
蔡说：
“蔡友才是兆丰银行、兆丰金控的董事长，他不可能推委说他不知悉，
这也是单单的一个银行小职员，就可以把这个严重的洗钱事情切割掉，
尤其兆丰银行过去一直替所谓的特定的人事服务，包括兆丰银行现在的门神，
是前第一夫人周美青女士，所以在这个情况下，
我认为有必要好好的撤查这些洗钱人士，与过去政府8年间，
相关权贵之间是否有任何关连。”
蔡易余还说，今天他会在第一时间到台北地检署提出告发，主要的目的是希望这个案件
“马上由台北地检署取得管辖，我不希望在这么重要、涉及57亿余元，
特侦组又会化身为别查组，把这件案子抢去。”
（吕志明／台北报导）
出版时间 09：59
更新时间 10：53
立委蔡易余今早到北检告发兆丰金控前董事长蔡友才。吕志明摄
http://imgur.com/57a64lJ
4.附注 40 字心得︰这件事情拖这么久才爆出来，真的很诡异阿，
而且涉及金额这么庞大，在这个资本主义的社会，真的很令人难以忽视，
而且怎么会连主管机关相关主管都不清不楚呢？看来案情并不单纯......

承办检察官是跟越方如同一届的特侦组 俗称的扁侦组也办过马英九特别费案 可以办到让马英九温良恭俭让

异于液愚 你爸开特侦组 你关特侦组 好对开关父子档

被罚是七月底的事，前董座早在三月就走了，要怎么知情不报。见鬼了！

2月接到DFS金检报告 3月马上闪辞烙跑了 怎么敢往上报

2015年11月 FED有来台湾耶

来台湾有说要罚钱吗？

就认罪了，哭哭喔

认什么罪？

http://www.dfs.ny.gov/about/ea/ea160819.pdf处罚同意书，兆丰以签字

所以是认什么罪？

违 违反了纽约州法令规章第三卷第116.2。违反了纽约州银行法第200-c。违反了纽约州法令规章第三卷第300.1。

b大，人家看不懂英文啦，抖………

所以到底违反的法规内容是什么？

第一， 建置乙有效与遵守洗钱防制与美国财政部境外资产控制办公 室（OFAC）所要求之计画第二项 殆于在纽约分行建置与提供真实与正确帐册、户头资料与纪录，以呈现所有交易及活动第三条， 兆丰国际与兆丰纽约在被发现有诈欺、不实、登录不实与故意未为真实登录及其他不 法行为后，殆于向主管机关迅即提供报告

所以有犯罪吗？还是只是违反美国行政规章而已？

然后再这篇文件上，兆丰签名了

法规阿

我们家兆丰金最乖了 一定是被美国人栽赃的

新政府这次有进步了，美国勒索一块我们只给五毛，之前是要五毛给一块

好啦，你认为被美国栽赃就是了，好可怜喔兆丰

这就是我深蓝网友们对这件事的定位 前几天写还有人不相信有人这样说现在活生生出现 总相信了吧

目前看起来兆丰银都有照美国要求补强机制，但还是被敲竹杠

看起来有补强？是哪看出来的

补强是脑补吧,兆丰对美国的作法就典型损害管控认罪,承认自己资金流向有问题,缴罚款,代价是不供出客户应该说换来的是客户不用曝光不然半年内能补给美国的资料早补出来了

我得说 阿扁洗钱 蔡英文洗钱 美国勒索陷害这三种结论当中 美国勒索其实是比较理性的

美国要勒索,早就可勒索连战李登辉了,为什只针对马时代....很明显就是马真的惹毛了老美

五月就换政府了，经过3个月了，怎会不给客户资料呢？

美国早就开罚很多银行 是兆丰无视要求 才会重罚兆丰为何无视 因为背后秘密不能说 说了恐怕动摇国本

老美的公开文件说兆丰不给资料,兆丰自己也签字认罪缴钱所以才说兆丰宁可用这种方式为了保护背后的客户美国也不是白痴,配合蔡政府玩你KMT刚好而已兆丰认为自己无罪可以不认罪

连郭冠英都能护航的人 看不懂英文也是很正常的啦

就算五月换政府,二月美国要求补资料,这三个月马政府下的兆丰在干嘛??很明显装死摆烂

签字认赔是在8月19日

高级人怎么可能看不懂英文??那可是区分低贱皇民的关键所以呢??马执政最后三个月为何不补资料??当然,这一切请马政府相关人士上法庭慢慢说吧

就不补阿，然后就罚了，哭了

马政府烂就下台，后面这三月有补资料吗？

没吧

因为兆丰不能也不敢补资料,一补就一串肉粽死光光

那后面这三个月不就是新政府的责任？

好啦，北检新闻出来了

狮子大开口是7月底的事

美国人也是照他法条罚你罚的重,到他家搞金融活动遵循他法规叫做应该等著看kmt一堆相关人等去私下搓汤圆吧最近白海豚不是要申请去美国???http://udn.com/news/story/1/1914491

可悲的党工还在护航....

不是可悲的问题 蛆屎大便吃多了 屎进脑只会悲粪的问题