※ [本文转录自 Gossiping 看板 #1Nl1dqV9 ]
作者: Anddyliu (安滴滴) 看板: Gossiping
标题: [ＦＢ] 林淑芬:兆丰在美国被罚,在澳洲还被警告
时间: Tue Aug 23 17:40:01 2016
ＦＢ卦点说明：很多人还是只记得海角七亿
选择性忽略国民党洗钱的天涯100亿
ＦＢ连结：https://goo.gl/n9eA1z
ＦＢ内容：
兆丰金包庇洗钱案（3）
【不只是在美国被罚，还被澳洲警告！】
兆丰金涉及隐匿包庇洗钱案是结构性地，系统性的，知情的，持续性地累犯！！
马政府时代高层谁应该要为此事负责？
谁在包庇洗钱？官股银行为谁违法乱纪？
2009年兆丰银行总经理徐光曦签署了澳洲审慎监理署（APRA）拟定的强制改善承诺书。
这份承诺书中指出，
独立专家报告认定兆丰银行的金融转帐交易中，
存在显著且系统性不寻常、可疑的汇兑交易，
且兆丰银行并没有针对这些可疑的汇兑交易进行进一步的追踪确认！
此外，
兆丰银行的资讯系统与汇兑资料呈献不一致的状况。
#作假帐
澳洲审慎监理署（APRA）指出兆丰银行并没有好好的保存相关汇兑资料与纪录，
因此难以去验证或比对是否符合相关法规。
#故意隐匿资料不给澳洲官方查察
最后，澳洲APRA也指出，
兆丰银行至少有一部分员工参与或知情，
一些帐户的开设与运用违反兆丰银行其自身法规与程序。
#知法犯法
同时部分员工知情或参与并帮助一些客户进行结构性的金融交易！
#协助洗钱犯罪
从2009年到现在、从澳洲到美国，
兆丰银行同样的事情一犯再犯：内控不佳、对客户查核执行不确实、风险管理政策不清楚
且无效等等罄竹难书。
身为公股行库，不但内部控制及稽核制度一塌糊涂；
财政部、金管会的金融监督管理功能也出了大问题、放任银行乱搞，更冲击我国的对外金
融与信任！
新政府务必追查到底，过去到底谁在包庇？又包庇谁洗钱？
并同时对公股银行进行彻底的体检与革新！
#股票上市公司被澳洲政府警告资讯却不曾被揭露？
#金管会曾铭宗睡着了？
#蔡友才徐光曦
#魏美玉？
#马嫂？
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