※ [本文转录自 Gossiping 看板 #1NkkvJXG ]
作者: BrownNoser (BrownNoser) 看板: Gossiping
标题: Re: [新闻] 美国公布裁判同意书 兆丰银疑似洗钱手法
时间: Mon Aug 22 20:21:37 2016
台湾的兆丰银行在美国叫 Mega Bank美加银行,
在纽约,芝加哥,硅谷与洛杉矶都有分行
同时美加银行在巴拿马首都与哥隆自贸区也各有一个分行.
上周,美加银行与美国纽约州金融服务署DFS签署 Consent Order同意裁决书,
承认洗钱罪嫌.美加银行同意接受1.8亿美元罚款!
根据同意裁决书第七页c与d,(见原新闻附图)
美加银行涉嫌洗钱的手法是:从2010到2014,
美加银行纽约分行一再把钱汇到巴拿马分行已经关闭两个月的帐户.
被退汇之后,再以中间银行批准支付进入帐户.
更明显的是,汇钱的帐户与收钱的帐户,都是同样持有者!
换句话说,原来非法的黑钱,在美加银行纽约分行与巴拿马分行之间汇出,
退回之后就漂白变成合法的钱进入帐户.
更可怕的是
美加银行用这种洗钱手法总共重复一百多次,共洗了115亿美元!
请注意,这些真相是美加银行在美国的同意裁决书里承认的事实.
但是兆丰银行却在台湾否认洗钱被逮.兆丰明显是在欺骗台湾人!
根据同意裁决书，很明显美加银行是个累犯。
多次要求澄清，但是一直都在和纽约州打糊涂战。
简要的说，美加银行宁愿面对交巨额罚款，
但是却不愿停止他们正在从事的可疑汇款活动。
是怎样的客户，让银行有如此贴心的服务？
之前相关新闻指出这次兆丰事件和巴拿马文件有所牵连
而巴拿马文件被天下杂志暗杠掉
司法检察单位也不闻不问，这明显是系统性的协助洗钱
兆丰银前身的中国商银 ，本来是政府特许的国际贸易及汇兑专业银行,
是台湾银行中最早在全球广布营运据点及通汇网络，
也是党国高层最倚赖的 '通汇' 管道
※ 引述《cul287 (希悠)》之铭言：
: 1.媒体来源:
: LTN
: 2.完整新闻标题:
: 美国公布裁判同意书 兆丰银疑似洗钱手法曝光
: http://i.imgur.com/Itd5IMQ.jpg
: 美国纽约州金融服务署公布裁罚兆丰银的裁判同意书。（图取自美国纽约州金融服务署
网
: 即时新闻／综合报导〕公股行库兆丰金控旗下兆丰商银纽约分行，遭美国纽约州金融服
务
: 以涉嫌违反银行保密法及反洗钱法，经过协商同意缴交1.8亿美元（约新台币57亿元）
钜?
: 罚款。双方的裁判同意书已上传网络，当中详细记载了在美国叫“美加银行”（Mega
: International Commercial Bank）的兆丰银从事“可疑活动”的手法。
: 美国纽约州金融服务署执行2015年1至3月间金融业务检查时，认定兆丰银纽约分行办理
汇
: 业务时，有“应申报疑似洗钱交易而未申报”的行为，虽然兆丰银申辩这纯粹是认知上
的
: 异，但经过双方协商，兆丰银董事会已签署协议，同意在纽约州金融服务署指定的法遵
顾
: 监督下，改善法令遵循功能，同时缴交1.8亿美元罚金。
: 在美国纽约州金融服务署网站，相关消息的新闻稿中附有兆丰银签署的裁判同意书。根
据
: 意书第7页，美加银行涉嫌洗钱的手法是：在2010到2014年间，纽约分行多次把汇钱到
巴?
: 马分行关闭两个月的帐户，被退汇之后，再以中介银行批准支付进入帐户，更明显的是
，
: 钱的帐户与收钱的帐户，都是同样持有者，也就是有特定人将可能非法的黑钱，透过美
加
: 行纽约分行与巴拿马分行之间的汇出与退回，漂白变成合法的钱进入帐户。
: 裁判同意书连结
: http://goo.gl/1Y5NHp
: 4.完整新闻连结 (或短网址):
: http://goo.gl/RchIfm
: 5.备注:
: 官股洗钱
: 罚款57亿全民买单