楼主:
jetalpha (月迷風影)
2016-08-22 20:37:08※ [本文转录自 Gossiping 看板 #1NkkvJXG ]
作者: BrownNoser (BrownNoser) 看板: Gossiping
标题: Re: [新闻] 美国公布裁判同意书 兆丰银疑似洗钱手法
时间: Mon Aug 22 20:21:37 2016
台湾的兆丰银行在美国叫 Mega Bank美加银行,
在纽约,芝加哥,硅谷与洛杉矶都有分行
同时美加银行在巴拿马首都与哥隆自贸区也各有一个分行.
上周,美加银行与美国纽约州金融服务署DFS签署 Consent Order同意裁决书,
承认洗钱罪嫌.美加银行同意接受1.8亿美元罚款!
根据同意裁决书第七页c与d,(见原新闻附图)
美加银行涉嫌洗钱的手法是:从2010到2014,
美加银行纽约分行一再把钱汇到巴拿马分行已经关闭两个月的帐户.
被退汇之后,再以中间银行批准支付进入帐户.
更明显的是,汇钱的帐户与收钱的帐户,都是同样持有者!
换句话说,原来非法的黑钱,在美加银行纽约分行与巴拿马分行之间汇出,
退回之后就漂白变成合法的钱进入帐户.
更可怕的是
美加银行用这种洗钱手法总共重复一百多次,共洗了115亿美元!
请注意,这些真相是美加银行在美国的同意裁决书里承认的事实.
但是兆丰银行却在台湾否认洗钱被逮.兆丰明显是在欺骗台湾人!
根据同意裁决书，很明显美加银行是个累犯。
多次要求澄清，但是一直都在和纽约州打糊涂战。
简要的说，美加银行宁愿面对交巨额罚款，
但是却不愿停止他们正在从事的可疑汇款活动。
是怎样的客户，让银行有如此贴心的服务？
之前相关新闻指出这次兆丰事件和巴拿马文件有所牵连
而巴拿马文件被天下杂志暗杠掉
司法检察单位也不闻不问，这明显是系统性的协助洗钱
兆丰银前身的中国商银 ，本来是政府特许的国际贸易及汇兑专业银行,
是台湾银行中最早在全球广布营运据点及通汇网络，
也是党国高层最倚赖的 '通汇' 管道
※ 引述《cul287 (希悠)》之铭言：
: 1.媒体来源:
: LTN
: 2.完整新闻标题:
: 美国公布裁判同意书 兆丰银疑似洗钱手法曝光
: http://i.imgur.com/Itd5IMQ.jpg
: 美国纽约州金融服务署公布裁罚兆丰银的裁判同意书。（图取自美国纽约州金融服务署
网
: 即时新闻／综合报导〕公股行库兆丰金控旗下兆丰商银纽约分行，遭美国纽约州金融服
务
: 以涉嫌违反银行保密法及反洗钱法，经过协商同意缴交1.8亿美元（约新台币57亿元）
钜?
: 罚款。双方的裁判同意书已上传网络，当中详细记载了在美国叫“美加银行”（Mega
: International Commercial Bank）的兆丰银从事“可疑活动”的手法。
: 美国纽约州金融服务署执行2015年1至3月间金融业务检查时，认定兆丰银纽约分行办理
汇
: 业务时，有“应申报疑似洗钱交易而未申报”的行为，虽然兆丰银申辩这纯粹是认知上
的
: 异，但经过双方协商，兆丰银董事会已签署协议，同意在纽约州金融服务署指定的法遵
顾
: 监督下，改善法令遵循功能，同时缴交1.8亿美元罚金。
: 在美国纽约州金融服务署网站，相关消息的新闻稿中附有兆丰银签署的裁判同意书。根
据
: 意书第7页，美加银行涉嫌洗钱的手法是：在2010到2014年间，纽约分行多次把汇钱到
巴?
: 马分行关闭两个月的帐户，被退汇之后，再以中介银行批准支付进入帐户，更明显的是
，
: 钱的帐户与收钱的帐户，都是同样持有者，也就是有特定人将可能非法的黑钱，透过美
加
: 行纽约分行与巴拿马分行之间的汇出与退回，漂白变成合法的钱进入帐户。
: 裁判同意书连结
: http://goo.gl/1Y5NHp
: 4.完整新闻连结 (或短网址):
: http://goo.gl/RchIfm
: 5.备注:
: 官股洗钱
: 罚款57亿全民买单
作者:
fuhaho (fuhaho)
2015-08-22 20:23:00想也知道是谁
作者: sa87a16 2015-08-22 20:23:00
不是很正常，看之前保险体系就知道，倒闭全民出啊
作者: rainf (天天都orz) 2015-08-22 20:24:00
又不是纳税钱，我们一起关心国道和华航案好吗?
作者: sa87a16 2015-08-22 20:24:00
26那边的呆帐，最后也是大家出啊，欢庆吧
作者: Beunique (keroro军曹是也) 2015-08-22 20:25:00
这是什么角一百亿
作者:
hw1 (hw1)
2015-08-22 20:26:00曾铭宗是死了吗 怎么都没人问他对这件事的看法
作者:
traipse (ar)
2015-08-22 20:26:00最近天天骂全民买单超凶的那些ID，遇上57亿就转弯闭嘴了
作者:
trywish (一一二)
2015-08-22 20:27:00没办法吧，扯到2010这时间点很尴尬，所以别篇新闻都超多声音，但扯到2010的新闻就很小声。真得一堆人都...
作者: rainf (天天都orz) 2015-08-22 20:28:00
哼哼哼，去搜华航、国道还有购火力发电机这些，看看有多少
作者: rainf (天天都orz) 2015-08-22 20:29:00
人悲愤。我身为悲愤青年，告诉各位57亿绝对不是纳税钱
作者:
yisdl 2015-08-22 20:31:00这篇点出来重点了耶 怎么这么少推
作者:
werlight (Light)
2015-08-22 20:31:00曾铭宗说了 “我不知道”
作者:
geordie (Geordie)
2015-08-22 20:33:00谁能帮转政黑，我扣打没了…
作者:
s81048112 (**********已加密)
2015-08-22 20:35:00KMT官员不知道 不清楚 不干我的事 代表就是有问题了
作者:
Tars (Tars)
2015-08-22 20:35:00这篇只会抄youtube的媒体不敢报啦
楼主:
jetalpha (月迷風影)
2015-08-22 20:36:00帮转政黑
作者:
cyp001 (医生叔叔)
2016-08-22 20:41:00说到美加银行 王又曾好像也很有关连
作者:
geordie (Geordie)
2016-08-22 20:51:00爆弹级
作者:
chanh (Yankees simply the best)
2016-08-22 20:52:00推这篇
作者:
sprucewind (nothing to say..)
2016-08-22 21:25:00昨天扯内部疏失人力不足的巷内人呢？脸肿不肿？
作者:
eternia0920 (我ä¸æœƒç”¨æ°´çƒ(￣□￣||)a)
2016-08-22 21:27:00巷内人躲巷内
作者:
abckk (ヽ(ﾟ□。)ノ)
2016-08-22 21:33:00wow 还真多钱
作者:
yisdl 2016-08-22 21:42:00美国报告都讲得这么白了 还有脸用疏失带过 真的把每个台湾人都当成1200套餐水准等级的智商耶
作者:
ppc ( )
2016-08-22 22:08:00太扯
作者:
Dalaia (我是公的别水球我)
2016-08-22 22:28:00好可恨
主要是没有向美国金检单位报告汇款原因，美国也没查到洗钱证据，就直接逼汇丰承认有洗钱，不然罚更多，最后汇丰只好妥协。被美国勒索了。我怀疑汇到巴拿马的钱是我国秘密外交款项兆丰金不好向美国金检单位报告，哑巴吃黄连
作者: jess730612 2016-08-22 23:00:00
干~又看到爆笑言论 外交一年多少预算?送友邦3500亿XD马政府能送友邦3500亿? 那长照几百亿预算编不出来XD
作者:
sprucewind (nothing to say..)
2016-08-22 23:17:00某t知道美方和兆丰签了合意令吗？兆丰承认洗钱了耶
作者:
sprucewind (nothing to say..)
2016-08-22 23:19:00更何况外交款项2012-2014有近3000亿台币？ 笑喷XD
会怕厚 再乱扯啊 我看到时候爆出来你怎么护航废话一堆 奇怪中国就好棒棒 美国就很邪恶
一笔钱重复一百多次累加到3500亿台币，看清楚点，OK？
作者:
sprucewind (nothing to say..)
2016-08-22 23:35:00一笔钱？靠北 我怎记得是90几笔？ XDDD工商时报 8/21 90多笔退汇未通报 惹祸是那个白痴拿1亿美金重复汇款100次到关闭帐户？好闲喔
你自己每天把一万元从a帐户转到b帐户再转回a帐户，来回一百次就可以累积到二百万金额
作者:
sprucewind (nothing to say..)
2016-08-22 23:38:00敢说我还真不敢信 笑翻 XDDD你以为美国DFS是白痴喔？这理由他们会信？
作者:
sprucewind (nothing to say..)
2016-08-22 23:43:00人家是说这种“洗钱手法”总共重复一百多次不是1笔钱重复退汇了100次 拜托行行好吗？快吐血了XD谁那么闲拿1亿元 汇给关闭帐户100次又退汇？手续费不用钱喔？ 笑喷 XDDDDD
你要这样解读也可以啦，谁拿得出3500亿现金或存款，几个台湾首富合在一起都未必拿得出来，
作者:
window77 (window)
2016-08-22 23:59:00国民党在党产这方面向来都是很谦虚的
作者:
hygen (海波)
2016-08-23 00:21:00洗钱不可怕，可怕的是台湾人民的默认
作者:
kil1ua (--)
2016-08-23 13:03:00屎蛆连洗钱3500亿都护得下去 真神蛆也