地下汇兑集团以《赌神》角色为代号 2年经手20亿获利千万都买豪车代步
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以台中市留姓男子(25岁)为首的地下汇兑集团,跑遍全台进行收放款,除替台商、电商
做人民币换汇,协助诈欺集团洗钱,还替经营韩国服饰、化妆品商家做货款,收取每次交
易之0.5%手续费,2年经手20亿,以收取0.5%手续费换算,已获利千万,并多买进口车来
代步。特别的是,旗下成员均以港片《赌神》、《赌侠》中的角色高进、小刀作为代号,
警方日前逮捕留男等7人到案。
刑事局去年底侦破一起马来西亚电信话务诈欺机房案,发现同案共犯另涉嫌地下汇兑犯行
,而该地下汇兑集团成员多以港片《赌神》、《赌侠》之角色“高进”、“小刀”、“大
军”、“阿三”、“侯赛因”作为代号。
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警方指出,该集团成员跑遍全台进行收放款,除了接洽台商人民币换汇,及以中国电商货
款交易外,还替经营韩国服饰、化妆品商家做货款交易,收取每次交易0.5%手续费,或固
定领取月薪4至6万元,所得赃款均购买进口车代步。
警方经长期蒐证,共发动3波缉捕行动,查获7名犯嫌到案,查扣赃款144万多元、进口轿
车5部、点钞机、笔电、手机、金融卡及帐册等证物,清查近2年汇兑金额逾20亿元,全案
依涉犯《银行法》、《洗钱防制法》等罪解送至台中地检署侦办。(突发中心高钧麟/台
北报导)