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2021-10-10 23:15:31潘朵拉文件曝政商名流藏匿钜额资产 揭开欧非精英的神秘面纱
https://udn.com/news/story/6809/5790895
名为“潘朵拉文件”（Pandora Papers）的跨国调查报导揭露，有35位现任和前任国家领
袖，包括英国前首相布莱尔（Tony Blair）、约旦国王和肯尼亚总统肯尼亚塔（Uhuru
Kenyatta）以及多名富豪都曾透过离岸公司进行避税、转移个人财产等行为。
由国际调查记者联盟（ICIJ）及包括德国之声土耳其语组在内共150家媒体组成的团队跨
国调查发现，全世界有330多名高层政要人物和公职人员与离岸账户有关联。离岸账户通
常被用来秘密管理和转移大笔资金，以隐匿个人的真实财富。
据国际调查记者联盟称，“潘朵拉文件”显示，权贵是最可以结束离岸资金系统的人，反
而却从中受益，将其资产藏在隐蔽的公司和信托中，而他们的政府却对减缓全球非法资金
的流向不闻不问，让犯罪分子致富，致国家陷入贫困。
这是一项史上最大的新闻合作项目，对金融保密情况进行最大规模的揭露。来自117个国
家的600多名记者审视了1190万份文件，共同发布了这项调查结果。
香港前特首董建华遭调查
香港《立场新闻》参与了这项调查，发现中国全国政协副主席、前香港特首董建华及其家
族成员，涉及至少72间离岸公司。董建华本人拥有当中7间离岸公司，而其中一间拟用作
开设汇丰银行帐户，处理估计价值100万美元的流动资产。
“潘朵拉文件”也显示，董建华的幼子董立新透过一间离岸公司，拟开立中国银行帐户。
至于董建华胞弟董建成，亦涉以 4 间离岸公司持有银行帐户，并以另外两间持有山顶及
浅水湾两处豪宅物业。
国际调查记者联盟曾透过前任特首办向董建华查询，其本人及家族涉及的离岸公司用途为
何，与其政协职务是否相关，获回复指查询与该办公室无关，因此没有回应。
揭开欧非精英的神秘面纱
英国前首布莱尔几过去十年来强调反对避税行为，但这份泄密事件显示，当他和他的妻子
从巴林工业和旅游部长扎亚尼（Zayed bin Rashid al-Zayani）的家族手中买下一家离岸
房地产公司时，他们得以拥有一座价值880万美元（760万欧元）的大楼。
借由通过购买公司股份，而不是直接购买大楼，布莱尔和其妻子能避免支付总额为40万美
元的财产税。
布莱尔夫妇和扎亚尼夫妇都表示，他们最初并不知道对方参与了这项交易。布莱尔说她的
丈夫没有参与这项交易。该公司现在已经关闭。
另外，“潘朵拉文件”中也能看到亿万富翁捷克总理巴比什(Andrej Babis)，他在2017年
因承诺打击腐败而成为总理。
揭露的记录显示，2009年，巴比斯向多个空壳公司注资2200万美元，在法国买了一座庄园
，且没有申报。该庄园拥有台球室、电影院、游泳池、健身房和桑拿室。巴比斯没有回应
评论的请求。
另外，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）2019年当选连任前，出售了他在一家
秘密离岸公司的股份。他也没有回复评论请求。
肯尼亚总统肯尼亚塔（Kenyatta）来自肯尼亚最知名的政治家族之一，他曾以反腐败为竞选
纲领，敦促政治透明，但泄露的记录却显示，肯尼亚塔和他的母亲是巴拿马的一个秘密基金
会的受益人。根据记录，其他家庭成员，包括三个兄弟姐妹，拥有五家离岸公司，资产价
值超过3000万美元。肯尼亚塔和他的家人没有回复评论的请求。
130多名亿万富翁
捷克民粹主义领导人巴比斯并不是唯一被曝光的亿万富翁。来自土耳其、俄罗斯、印度、
美国、墨西哥和其他国家的其他130多名富豪皆持有离岸账户。
像是被福布斯列为加拿大第二大富豪的台湾裔加拿大人蔡崇信，是阿里巴巴集团创办人之
一，也是其第二大股东，身家估计有 145 亿美元。作为加拿大籍，蔡崇信不能直接投资
于中国的科技、媒体及某些行业，他便透过一些在税务天堂注册的附属公司来持有阿里巴
巴股权。
“潘朵拉文件”记录指出，蔡崇信的名字出现在包括于英属维尔京群岛、开曼群岛和巴哈
马在内的离岸避税天堂注册的至少十几家公司中。
参与调查报道的《多伦多星报》邀请德国维尔茨堡大学中国商业与经济系主任费舍尔（
Doris Fischer）审视相关文件，他认为文件显示蔡崇信在构建阿里巴巴的复杂离岸业务
结构中，担当重要角色。
费舍尔说：“很明显，他在利用这些结构，利用避税天堂提供的这些机会，来完成他为阿
里巴巴所做的IPO等任务。”
约旦国王隐藏资产
“潘朵拉文件”也揭露了超过29000家离岸公司的真正所有者。其中一些公司被用来隐藏
银行账户、私人飞机、游艇、豪宅以及毕加索和班克斯等人的艺术作品。
约旦国王阿卜杜拉二世（King Abdullah II）在“阿拉伯之春”期间，通过离岸公司在马
里布购买了三套海滨豪宅，总价为6800万美元，当时约旦人正在街头抗议政府腐败和国内
高涨的失业率。
国王的律师在一份声明中强调，国王没有滥用任何公共资金。他们断然否认透过离岸公司
拥有任何不当的财产。秘密文件还揭露了摩洛哥公主哈斯娜（Lalla Hasnaa）是一家空壳
公司的所有者，该公司在高档住宅区购买了价值1100万美元的房屋。
土耳其富商伊里卡克（Erman Ilicak）被查出与两家离岸公司有联系，这两家公司在2014
年以其母亲的名义上市。两家公司都持有其家族建筑集团的资产。根据保密的财务报表，
其中一家名为Covar Trading Ltd.的公司在其运营的第一个完整年度中获得了1亿多美元
的红利收入，这些钱被藏在一个瑞士账户中。
伊里卡克的公司Rönesans Holding负责为土耳其领导人埃尔多安（Recep Tayyip
Erdogan）建造有1150个房间的总统府。
德国之声土耳其语组是唯一参加“潘朵拉文件”调查的土耳其语新闻机构，因为该国对独
立新闻室和记者进行持续性的镇压。
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多隆:大人，这些都是有纪录的
还有很多是没纪录的