1.媒体来源:
Newtalk
2.记者署名:
李志良
3.完整新闻标题:
冲著阿根廷队而来! FBI查阿根廷足协在美金融运作 追2.6亿美元可疑金流
4.完整新闻内文:
阿根廷主流媒体《La Nación》近日报导称，美国 FBI 探员和联邦检察官正在调查阿根
廷足协在美国金融运作，包括数亿美元资金流向。
在世界杯激战正酣、阿根廷队一路过关斩将之际，美国联邦检察官和联邦调查局特工已开
始就阿根廷足协在美国的金融操作收集证词，2 位直接知情人士向媒体证实了这一消息。
美国司法部的调查人员试图了解塔皮亚领导的阿根廷足协在美国如何运作，如何通过其金
融系统流转数亿美元，以及这些操作中是否有一部分可能构成美国司法管辖下的犯罪行为
，调查重点是阿根廷足协是否涉及洗钱和银行欺诈。
核心公司是 TourProdEnter LLC，负责阿根廷足协的海外商业合约，至少 2.6 亿美元经
由美国多家银行流转，其中约 5,700 万美元转至多家公司/受益人，缺乏清晰经济合理性
记录。
调查报导显示，TourProdEnter LLC 作为阿根廷足协国际合约的收款工具，过去 4 年在
扣除税款后，获得了阿根廷足协所有国际收入的 30%。此外，该公司还收取了相当于这些
业务物流支出 10% 的佣金。
据悉，初步调查从 2025 年开始，至少 3 名联邦检察官负责：驻华盛顿特区的古舒和克
里斯多夫-廷，以及驻南佛罗里达区的迈克尔-伯杰，世界杯期间加快取证。
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6.备注: