1.媒体来源:
联合报
2.记者署名:
记者曾健祐／台中即时报导
3.完整新闻标题:
去年3月就发现？台中银勾诈团涉洗钱36亿 金管会隔8个月才函报调查局
4.完整新闻内文:
台中商业银行4名经理、2名襄理涉勾结诈骗集团帮洗钱36亿元案延烧，台中地检署昨起诉
，今再发新闻稿补充说明，表示全案是金融监督管理委员会送；但从时序可看出，金管会
2025年3月即发现台中银涉诈，却至12月才函报调查局，间隔长达8个多月，且金管会仅函
潭子分行，经检调再追出中正、北屯及头份分行都涉案。
检方查，万里公司董事长洪岳鹏（46岁）为土地开发业者，长期经营多家公司和台中银维
持高额授信、存款交易往来，因而和多名经理、职员熟稔，洪因参与诈骗、赌博集团。
检方发现，洪为利洗钱积极渗透银行体系，拉拢台中银潭子分行张姓经理、头份分行庄姓
经理、中正分行黄姓经理、陈姓襄理，北屯分行姚姓经理、苏姓襄理等6人。
检方指出，6人利用身为银行主管身分，2024年9、10月起至2025年4月间，滥用职权帮洪
的12间人头公司开户、调高转帐额度达2000万元，且在帐户触发疑似洗钱警示通报时，刻
意护航延迟通报，或就算已申报异常仍怠于将帐户暂停、限制或终止汇款交易，帮洗钱高
达36亿元。
台中地检署今再发新闻稿指出，本案由金融监督管理委员会检查局“2025年3月”间，对
台中商业银行办理一般业务检查时，发现台中商银“潭子分行”经理涉有招募非法集团开
立存款帐户供洗钱诈骗之用。
中检说，金管会“2025年12月8日”函请调查局调查，调查局在今年1月9日报请检方指挥
，中检指派检察官黄裕峯、杨凯婷结合警、调成立专案小组追查资金流向。
检方表示，检察官分别于2月24日、3月2日及4月1日，前后搜索万里公司、台中商银潭子
分行、中正分行、北屯分行，及头份分行。
中检指出，全案4月23日侦查终结起诉，其中在押洪男、张姓及庄姓经理等3人，移审后经
台中地院裁定接续羁押。
5.完整新闻连结 (或短网址)
https://udn.com/news/story/7321/9462671
6.备注:
人力不足吗