1.媒体来源:自由
2.记者署名:记者刘咏韵／台北报导
3.完整新闻标题:助台版柬埔寨诈团洗钱4.3亿 水房17人起诉
4.完整新闻内文:
“台版柬埔寨”诈骗集团虐死三人，震惊社会，经士林地检署持续追查，再破获该诈团的
水房洗钱集团，洗钱金额高达四点三亿余元，昨依组织犯罪、加重诈欺与洗钱等罪起诉十
七人，声请没收犯罪所得。
检警追查，诈团以假冒财经名人、社群广告等手法，引诱超过二百名被害人加入投资群组
，下载假投资APP并汇款；随后，水房将被害人汇入的资金先汇入第一层帐户，再透过第
二、第三层人头帐户与虚拟货币钱包层层转移，借由购买USDT（泰达币）将款项汇出至境
外交易所FTX、Whalefin等，再转回诈团持有的虚拟钱包，以此方式制造金流断点，掩饰
、隐匿犯罪金流去向。
本案起于绰号“蓝道”的男子杜承哲，二○二二年组成诈团行骗，该诈团已有两名高层被
判无期徒刑确定，“蓝道”一审时也被判无期徒刑，目前上诉二审审理中。
检警追查发现，遭通缉的叶姓男子，自二○二二年八月发起兼主持与“蓝道”合作的水房
洗钱组织，由许姓男子负责指挥成员、分配转帐与发放报酬；其余十六名被告，有人专责
收购人头帐户、有人提供虚拟货币钱包，有人协助金流转换与电汇出境等，洗钱金额四亿
三三五一万余元。
案由士林地检署指挥新北市刑警大队破获，除通缉中的叶男外，许男等十七人昨天均被起
诉。
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6.备注:
前阵子去剪头发,跟理发师瞎聊,他说他身边一大堆人去什么虚拟币交易所
根本就是诈骗最大的去处. 现在洗钱/诈骗真的多如狗毛...