网购平台掩饰博弈网洗钱 1年3百亿
2025/07/18 05:30
自由时报
让赌客伪装成消费者 大量取得虚拟帐户
〔记者邱俊福／台北报导〕四十五岁男子李牧耘涉嫌成立代收、代付的两家非法第三方支付
公司，两公司旗下再分别成立二个电商购物网站平台，让博弈集团直接串接购物网，可让赌
客伪装成消费者，取得大量虚拟帐户，协助储值赌资与发放赌金，藉以掩护不法金流，躲避
追查。刑事警察局侦二大队第一队今年三月将其捣破，逮捕李男等五人到案，李与旗下张姓
、罗姓重要成员共三人遭收押，初步清查非法集团经营一年三个月，收取四十个博弈集团至
少三百亿元赌资，从中收取手续费达一五○○万元。
刑局逮捕5人 3成员收押
警方调查，李男成立“爱走国际股份有限公司”、“方居浩斯科技股份有限公司”两家非法
第三方支付公司后，于公司旗下分别又架设电商平台“乐享购”、“拼拼”购物网站，以购
物网跟银行取得消费者付款每笔两万元以内，可自动产生一组专属虚拟帐号的付款机制。
随后，李与博弈集团勾结，让博弈集团串接购物网的付款机制，让赌客在线上娱乐城点选储
值时自动产生一组虚拟帐号，赌客便可直接将资金汇入该帐户，迅速完成储值程序，形同为
博弈平台提供“即时金流服务”，此类虚拟帐号服务可随时大量产出，不仅提升不法资金流
转效率，更能规避金融监理与警方追查，李男透过收取百分之零点三至零点五代收付手续费
获利。
查扣6千多万及房屋一栋
警方蒐证后，今年三月搜索位于北市中山区商办大楼的两家第三支付公司，逮捕李男等五人
，查扣银行帐户六六○八万多元、市价二千多万房屋一间，以及手机、电脑主机、平板电脑
、笔电、合约书、奔驰车等大批赃证物，依涉犯洗钱、组织犯罪、加重诈欺及意图营利供给
赌博场所等罪，移送新北地检署侦办。
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