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1.媒体来源:
联合新闻网
2.记者署名:
李奕昕
3.完整新闻标题:
影／全国最大交易所币想被抄！涉诈骗洗钱17亿 被害上看4000人
4.完整新闻内文:
全国最大虚拟货币实体店面交易所币想科技公司，被控替诈骗集团洗钱向999人骗走17亿元
，施姓负责人等10人被查缉到案。刑事局上月拘提分别负责风险控制及收币的蔡姓、苏姓男
子，依诈欺、洗钱防制法等罪移送，检方命蔡5万元交保，苏限制住居。
警方查扣帐册资料，发现4000余人赴币想买币，呼吁民众发现受骗尽速报案。据调查，41岁
施姓男子去年1月成立币想，采加盟方式经营，依申请提供虚拟资产服务之事业或人员洗钱
防制登记办法（VASP），向金管会申请登记；民众受假投资诈团指示，赴币想门市交付现金
购买泰达币，价格比行情高出百分之8。
杨姓男子担任营运长，负责打币；台北市信义店长48岁王姓男子设百大人头公司，透过保全
公司在门市放置入金机，存放被害人现金，待百大帐户收到汇款后汇至境外买币。
刑事局侦二大队第一队过滤165反诈骗系统平台，发现999人被骗赴币想买币损失17亿元，其
中台南市一名33岁女子投资虚币被骗590万元最多，今年4月24日搜索全国45处门市及犯嫌住
处，有8处门市转移地点或装潢中，拘提施等7人，通知担任督导角色罗姓男子等3人。
警方追查，35岁蔡姓男子负责风制，打币经由他放行，35岁苏姓男子是信义店员，随王收币
，上月14日拘提到案。施否认诈骗，称合法经营虚币交易；蔡、苏均称依指示工作，对诈骗
不知情。
警方查扣手机发现施等人的LINE工作群组，有疑似教战守则的涉诈文字纪录，询后依诈欺、
洗钱、组织犯罪防制条例、伪造文书罪移送。检方声押施、杨、王获准，命其他人5至50万
元交保、限制住居或请回。
警方搜索时当场拦阻15名被害人共282万元财损，查扣价值共2134万元的泰达币64万7670.38
41颗、比特币0.0356颗、波场币1520.1颗，及现金6049万元、手机98支、平板26台、电脑23
台、点钞机6台、委托经营合约书1批、法拉利跑车及玛莎拉蒂休旅车各1辆。
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6.备注: