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记者 萧沁梅 张贵翔 沈冠勋 简大程 报导
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一银宜兰、大稻埕分行5行员疑助诈团开户　副理也被带回
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记者 萧沁梅 张贵翔 沈冠勋 简大程 报导
发布时间：2025/05/16 12:23
最后更新时间：2025/05/16 12:23
第一银行宜兰分行疑似有行员协助诈团开户，台北市刑事警察大队昨（15）日至宜兰分行
进行搜索与询问，另外由于其中一名行员已调至北市大稻埕分行，因此昨日警方也至该分
行将人带回，共带回5名行员。对此，第一金今（16）日代子公司第一银行公告，公司依
法配合调查程序，目前营运一切正常，客户权益不受影响。
据悉，第一银行宜兰分行有行员开设大量户头，这些户头约在两三年前开户，完全没有按
照SOP申请，疑似协助诈骗集团开户成为人头帐户，发现有数个帐户在其他银行都无法开
户，却在分行顺利开户，检警侦办这几个帐户在领钱大额查核后，发现银行查核不确实。
刑事局电侦大队与台北市刑大联手，在昨天发动搜索，前往分行带回许姓女副理等5名行
员厘清案情，经移送地检署复讯后，检方依违法《银行法》诈欺以及《洗钱防制法》谕知
许姓女副理以80万元交保、加上电子监控及限制出境出海，其余4名行员则是2人2万元交
保、2人无保请回。
对此，第一银行表示，行员于15日配合警察机关搜索调查及约谈，本案对公司财务、业务
无重大影响，目前营运一切正常，客户权益不受影响。第一银行强调，本案搜索与银行营
运无关，目前已进入司法程序，基于侦查不公开，不便评论案件，对于任何不法行为绝不
宽贷，将待案情厘清后，依相关规定及法律程序采取相应妥适处置。
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这篇记者好多