我觉得以下做法比较可行
去豪宅区，像是七期的地方找个常常有年轻住户开跑车进进出出的地方
就说接获检举，开搜索票进去搜他家
有搜到钱就抓起来
没搜到钱就说要问他其他案件，请他到案说明，转夜间侦讯
总之他不承认就羁押起来，开始找金流
这样一定可以抓到很多诈骗集团干部的