影／新加坡人被骗...追台中洗钱王过手54亿 豪宅抽屉藏钜款
联合报／ 记者陈宏睿／台中即时报导
刑事局3年前接获情资，新加坡人遭诈17万元，证据指向台人涉案，检警先在台中西屯一
间透天厝，抓到黄男等11名诈欺机房成员，经数位采证手机等扣案物，去年查获吴姓金主
等人，发现吴经手洗钱赃款高达54亿元，其豪宅更衣室抽屉内，藏有近5000万元现金，全
被查扣，吴以100万元交保，检方近日依洗钱等罪起诉。
刑事局在2021年间接获新加坡联络官情资，有新加坡人被诈骗17万元，调查证据显示，恐
有台湾人涉案，全案由电侦大队二队接手侦办，同年9月间，先根据相关电信侦查资料，
循线查获涉案黄姓男子（34岁）等11人，其中黄等6人遭检方声押获准。
电侦大队二队与刑事局国际科、台中市刑大科侦队、第四、第六警分局成立专案小组，报
请台中地检署检察官指挥，持续针对扣案手机、平板电脑采证，清查相关金流。
去年5月锁定该集团的刘姓会计（32岁）身分，收网抓人，查扣手机10支、银行存摺13本
、金融提款与信用卡33张、冷钱包2张、电脑主机与随身碟、点钞机、房屋买卖契约、建
物所有权状、现金342万元等赃证物。
检警再根据刘的电脑、手机采证，分析加密货币钱包金流，确认吴姓金主（32岁）身分，
去年9月在西屯区青海路一栋豪宅内，拘提吴到案，另在吴豪宅更衣室的衣柜抽屉内，查
获4981万400元、美金1万9900元（合台币约63万元），以及手机29支、笔电4台、电脑1台
等涉案证物。
吴姓金主经营水房，以与特定币商进行场外交易，将诈骗赃款兑换成泰达币（USDT），今
年1月起至9月止，经手洗钱总金额达54亿余元，从中抽取6至8%不等获利，估计不法获利
超过3亿元，全案警询后依诈欺、洗钱、组等罪，移送台中地检署侦办，吴获100万元交保
，检方近日侦结，依洗钱等罪，起诉吴等10人，全案由台中地院审理中。
检警初步清查，此案有31名被害人，财损金额逾台币5433万元、美金6.5万元、港币113万
余元。