※ 引述《q2520q (理宫莎筱)》之铭言:
3.完整新闻标题:
联邦银2主管再爆勾结诈团!
去年害公司被罚千万~又骗翁5千万17人落网
4.完整新闻内文:
联邦银行通化分行张姓经理和忠孝分行滕姓理财主管被诈团吸收,
护航领取赃款、帮助洗钱。
联邦银去年12月遭金管会重罚1200万,两人也相继被新北地检署起诉、
银行解职。不过检警又查出,
张姓经理和滕姓行员还有勾结另一诈团开立公司户洗钱,
并协助诈骗一名退休基隆67岁老翁4900余万,
刑事局今年4月至6月间分三波查缉,除将姓经理和滕姓行员拘提到案外,
也一举逮获林姓金主等诈团成员,总计17人。
: 刑事局侦七大队去年2、3月间接获退休老翁报案遭诈骗4900余万元,
随即介入调查,锁定40岁林姓男子为首的假投资股票诈骗集团,
以投资未上市股票等话术,随机在网络上寻找被害人,
邀请加入LINE群组后,再由“小帮手”将被害人拉到一对一的对话框,
要求安装投资APP软件,并汇款新台币入金投资。
: 案经专案小组调查发现,诈骗集团在勾结银行主管后,
先成立人头公司,再向银行申办人头公司金融帐户,
最后派遣车手临柜提领洗钱,全案于今年4月17日、
5月7日及6月24日分3波查缉,共查获林姓水房金主、
联邦银行张姓男子、滕姓男子等17人到案。
: 据查,林男经银行退休人士牵线,搭上联邦银行张姓分行经理,
透过张护航开公司户,规避银行审查,
之后张又介绍在忠孝分行任职的滕姓理财主管加入,
两人陆续被诈骗集团吸收,
滕男负责要行员放行诈团成员连续大笔提款,
或是告知“这是我朋友,不用担心”。全案警询后依违反刑法诈欺罪、
组织犯罪防制条例、洗钱防制法、银行法等罪移送侦办。
: 而张男及滕男去年还勾结另一诈团,
承接38个人头公司户,并透过虚拟币商买币洗钱,
清查至少345人受害,诈团不法所得4.3亿元,
张男及滕男被捕后一度被收押,
当时一名洪姓收簿手在此案中也与两人合作。
前案新北地检署去年8月侦结,以组织、洗钱防制法、
银行法等罪起诉22名诈团成员及张男及滕男,
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稍微帮文章排版一下~大家比较好读
重点又是股票+line 骗钱
然后银行居然有内鬼可以帮忙洗钱
现在政府完全放任诈骗集团在偷台湾人的钱
不管惹
罚则也很低 抓了进去 出来又继续诈骗
这样子大家都不上班 都去诈骗算惹
政府真的不能这样子 数位部打诈办公室
拿出一点点力量好吗?
办柯文哲这么努力 拿出办柯文哲的50%力量去打击诈骗就好惹
我要求不多!!!
老人家都被骗4900万惹 政府都不努力吗?