ETtoday新闻云 2024年09月04日 07:22
高雄11人涉水房洗钱13亿获判无罪　二审大翻盘全要关
记者黄翊婷／综合报导
刘姓男子等11人在高雄以及中国成立水房，涉嫌洗钱高达13亿元，但一审11人均被裁定无
罪。检方不满提出上诉，高雄高分院3日公布二审结果，全部改判有罪，分别为6个月至2
年不等的有期徒刑。
一审判决书中记载，刘男与真实身分不详的中国籍人士合伙，在高雄市成立“御鑫支付”
转帐水房，并陆续招募10名员工，负责提供越南银行帐户给不特定的赌博网站转帐赌博款
项，累计经手的转帐金额高达越南盾6127.5亿元（约新台币7.7亿元）。
另外，刘男还在中国成立“皇圣支付”经营地下汇兑，并以相同手法进行人民币转帐洗钱
，累计经手的转帐金额高达人民币1.2亿元（约新台币5.4亿元）。检方认为刘男等人涉犯
洗钱等罪，但一审因罪证不足，11人均被裁定无罪，检方不满提出上诉。
高雄高分院二审法官认为，虽然刘男等11人均否认犯罪，但他们对水房收付的金流前后供
述不一，11人自述的经济状况、收入也与上述高额金流不相当，加上本案水房的所在位置
、营运情形，与一般金融机构或经登记注册的支付公司不同，因此难以认同水房所收付的
款项具有合理来源。
二审法官3日做出裁定，撤销一审无罪判决，改依特殊洗钱罪判处刘男有期徒刑2年，其余
10人同样依特殊洗钱罪分别判处1年2个月至6个月不等的有期徒刑。
https://www.ettoday.net/news/20240904/2810279.htm