公股银行员夫妇涉帮诈团洗钱获利逾亿 夫收押妻20万交保
udn联合报／ 记者陈恩惠／桃园即时报导
https://udn.com/news/story/7321/8104040
任职某公股银行北市2分行的郭男与黄姓妻子，涉嫌协助诈骗集团洗钱，利用诈团成立人
头公司将犯罪所得改以虚拟货币，再变更为合法的现金，检警估计郭姓夫妻获利逾亿元，
桃园地检署昨晚复讯后，将夫妻俩依加重诈欺取财、洗钱及组织犯罪条例等罪嫌，连夜向
桃园地院声请羁押，法官今天中午将郭男裁定应予羁押，并禁止接见、通信，至于黄女则
因刚生产完，裁定以20万元交保候传。
法院说明郭男羁押禁见理由指出，被告郭男经讯问后否认犯行，然依卷内事证，认为确有
诈欺赃款辗转汇入人头公司相关帐户，依郭供述，提供他人身分证与交易对象，由他人代
为做KYC的过程，可推认郭就涉及不法一事应有认知，足认他涉犯加重诈欺取财、洗钱、
违反组织犯罪防制条例等罪的犯罪嫌疑重大。
法官指出，由于此案尚有与被告熟识相关人员未遭收押，且涉及不同专业人士规避金融机
构的监管，足认有勾串之虞，考量案件目前已知被害人多达数十人，诈欺金额非低，又被
告于此案共犯结构中较具主导性，审酌比例原则，认非予羁押，难以确保将来侦查、审判
进行，有羁押必要，因此裁定予以羁押并禁止接见、通信。
至于黄女的部分，经讯问后同样否认犯行，然依卷内事证可认确有诈欺赃款辗转汇入人头
公司相关帐户，且被告黄女经办相关汇款业务，足认她犯罪嫌疑重大，且案件还有人员未
被收押；考量黄女此案共犯结构中，相较郭等人而言较不具主导性，又被告黄女表示小孩
年幼，审酌比例原则，认尚无羁押必要，裁定被告以新台币20万元具保，另命被告于案件
侦查、审理期间不得与相关共犯、证人接触。
检警调查，郭男、黄女这对夫妻分别在某公股银行的东区2个分行任职，夫妻俩因为加入
网络的虚拟货币群组，遭其中的诈骗集团成员获悉他俩银行员的身分，进一步吸收加入诈
骗集团，透过办理放款业务的郭男找客户贷款、投资诈团的虚拟货币，同时也将诈团诈欺
所得的现金转成虚拟货币，洗进2人找人头开设的公司，再转成合法现金，粗估夫妻俩至
少获利1亿余元，实际金额仍在厘清。
帮忙洗钱就可以抽水破亿 那上游到底是赚几百亿？？
然后捞破亿只要20万交保 真的高报酬低风险 朝爽的
难怪警察律师法官检察官都加入诈骗集团了