ETtoday新闻云 2024年03月06日 08:16
快讯/香港旭晖集团在台吸金百亿!2子公司12高阶干部获交保
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▲兆富董事长曾奎铭因澳丰吸金案多次遭约谈,母集团的其他2家公司致富与太碁也爆吸
金百亿。(资料照/记者刘昌松摄)
记者刘昌松、陈韵如/台北报导
香港旭晖金融集团旗下的致富、太碁2家台湾公司涉嫌违法贩售境外理财商品,在台吸金
上百亿元,近日有近百名投资人报案。台北地检署昨(5日)指挥调查局兵分18路,搜索并
约谈致富、太碁公司经营干部共12人到案,全案经漏夜侦讯,检方讯后依加重诈欺等罪,
命致富总经理黄天贵等12人以30至300万元交保。
澳丰集团2023年突然宣布倒闭,而在台违法销售澳丰AA基金的兆富公司遭检举,涉嫌违反
《证券投资信托及顾问法》,兆富公司董事长曾奎铭遭起诉判刑,又继续吸金数十亿,全
案检方仍在侦办当中。
不过,检调清查后发现,其实兆富公司隶属于香港旭晖金融集团旗下,集团中还有另两家
分公司别为致富国际投资顾问有限公司,以及太碁资产管理顾问有限公司,而这两间公司
从2013年起,未经许可在台销售Topworth和PT等多种增值型理财帐户。
集团成员以稳健投资、AI交易等噱头,宣称保证期满回本,年化报酬率可达7%到12%,投
资人等到拿不回本金时,才发现受骗,累计到目前已有近百人报案,报案金额约9000万美
元(近台币28亿元),检调清查相关汇兑金流,估算整体受骗金额已上百亿元。
检察官认为全案涉及《刑法》加重诈欺、《银行法》非法吸金、《证券投顾法》非法销售
境外基金等罪,指挥调查局台北市调处展开搜索,预计约谈致富公司总经理黄天贵、资深
副总萧淑华、协理蒋彦豪,以及太碁公司执行副总甘嬿琪等干部。至于旭晖集团负责台湾
通路的刘姓男子,以及致富公司陈姓负责人,太碁公司宋姓负责人因不在台湾,尚未到案
。
案经检方漏夜侦讯,讯后依加重诈欺等罪,命黄天贵300万元交保,金额最高;另外萧淑
华100万元交保、蒋彦豪150万元交保,太碁公司甘嬿琪100万交保,其余干部则以30万至
60万元不等交保。
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