Re: [新闻] 博弈水房年洗钱90亿 涉案20人“态度良好

楼主: KKlin813 (木木崎几城)   2024-02-18 14:10:31
唉唉唉
难怪我老家附近新建案的邻居
一堆孝廉仔没在怕
这次回去就看停了
Lexus lm300h 运兵车
Porsche Panamera
Maserati 海神
另外两台黑色奔驰
还有其他没有注意
车多到停路边
真的是刺激台湾经济耶
※ 引述《s850711s (coolermike)》之铭言:
: 1.媒体来源: 联合报
: 2.记者署名: 张议晨
: 3.完整新闻标题:
: 博弈水房年洗钱90亿 涉案20人“态度良好”均获缓刑
: 4.完整新闻内文:
: 高雄警方去年2月起捣破博弈洗钱水房,清查方姓主嫌等人经营地下汇兑1年,已洗钱新台币
: 约90亿元,当时检警共带回23名犯嫌,高雄地院近期审结,涉案20人犯共同洗钱罪判6月至1
: 年2月徒刑,考量犯后态度良好,全数均获缓刑,方姓、郭姓、胡姓主嫌等3人则由法院另行
: 审结。
: 检警追查,方男取得越南银行人头帐户出租人、赌博集团盘口、水房自动化系统后,将营运
: 资金交给胡男、郭男,由胡、郭二人设置“驭富”、“凤扬”、“帝宝”、“翊禾”等4
: 处洗
: 钱机房。
: 方等人利用境外帐户层层转帐,协助将博弈资金转帐,并透过虚拟货币及国内需要越南盾的
: 人士进行地下汇兑,将获利资金转回台湾。
: 为了便利机房运作,方等人再以5万到8万高月薪,招募25岁到35岁的年轻人担任客服,检警
: 当时搜索时,还发现工作人员有男女朋友在内。。
: 警方初估,该集团1年内经手赌博网站入金、出金洗钱金额逾越南盾7兆471亿600万余元,换
: 算台币近90亿。
: 高雄市刑大接获情资,从去年2月起,发动多波搜索,捣破位于大寮、凤山等地的洗钱水
: 房,
: 还一度出动特勤队员高处攀降攻坚,场面惊险,经员警持续蒐证,去年6月初终于查获方
: 姓主
: 前,将方缉捕归案。
: 雄检调查后,涉案23人均被依组织犯罪条例、洗钱防制法等罪嫌起诉,但法院审理时,认为
: 被方男招募的“工作人员”,对犯罪计画并无自主决定权,仅能依指示执行例行性事务,从
: 属性质明显,应属参与该犯罪组织一般成员而已。
: 法官最后仅认参与机房工作的20人触犯参与犯罪组织罪、一般洗钱罪、图利供给赌博场所罪
: 、图利聚众赌博罪及以互联网赌博罪等5罪,因属想像竞合犯,从较重的一般洗钱罪论
: 处。
: 雄院法官审结,考量机房工作人员仅因缺钱花用或有资金需求才参与机房运作,涉案20人犯
: 共同洗钱罪判6月至1年2月徒刑,但全数均获缓刑,不过在机房工作领取的薪资,因属不
: 法所
: 得,均宣告没收。
: https://i.imgur.com/gLVMRKj.jpg
: 高市刑大警方侦破博奕洗钱机房案,在4处地点逮23人送办,除3位主嫌外,其余20名团伙因
: 犯后态度良好,均获缓刑。记者石秀华/翻摄
: https://i.imgur.com/5I3Nsem.jpg
: 高市刑大警方侦破方男经营的博奕洗钱机房,在大寮以攀降方式攻坚,4处地点逮23人。
: 记者
: 石秀华/翻摄
: https://i.imgur.com/uBtO241.jpg
: 高市刑大警方侦破博奕洗钱机房案,在4处地点逮23人送办,除3位主嫌外,其余20名团伙因
: 犯后态度良好,均获缓刑。记者石秀华/翻摄
: 5.完整新闻连结 (或短网址)不可用YAHOO、LINE、MSN等转载媒体:
: https://reurl.cc/97x3Nj
: 6.备注:态度良好
:

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