1.媒体来源:风传媒
2.记者署名:胡正初
3.完整新闻标题:
“ACE王牌交易所”涉诈10亿！高层全落网“家中现金堆成山”　警花4小时才点完
4.完整新闻内文:
知名虚拟货币平台“ACE王牌交易所”被指控从事大规模诈骗活动，潘姓创办人和林姓男
子涉嫌通过销售名为“MOCT（魔券币）”的虚拟货币，在3年内非法获利近10亿元。对此
，台北地检署于1月3日指挥新北市刑事警察局对相关地点展开搜索，成功在昨（4）日晚
间将包括潘男、林男在内的7名嫌疑人以诈欺罪名声押禁见，而合作的“墨攻”黄姓执行
长则以20万元交保。
林男常在社交媒体上炫富，更大肆宣扬“3年内买房买车”的口号，在直销界颇有影响力
，先前也担任“绿色小镇”董事长和“万霖福瑞麒”总经理，但2家公司后来却陆续倒闭
，还爆出涉嫌吸金的风波。林男近年投入虚拟币领域，与林姓女子及其直销团队“千荞团
队”合作，销售自创的虚拟货币“IBCoine”，并以“短期价格飙升”和“保证回收”的
虚假宣传诈骗投资者，还声称IBCoine未来可在菲律宾总统杜特蒂开设的赌场中使用，短
短2年间骗走超过2亿元。
北检2020年首次对该虚拟货币诈骗团伙提起公诉，但当时林男已逃往国外。林女则被台北
地院一审判处有期徒刑8年，其他共犯则被判处1年2月至6年2月不等的有期徒刑。
林男在逃亡期间又联手潘男创立了名为“MOCT（魔券币）”的虚拟货币，声称该虚拟货币
不仅可在“ACE王牌交易所”交易，未来还将在其他国内外知名交易所上市，由于“ACE王
牌交易所”自称为台湾首家合法交易所，加上与知名票券商“墨攻”的合作，再加上人员
精明的销售话术，吸引了不少投资者购买MOCT。
林男、潘男的诈团业务员在各地招揽客户，要求客户下载特定APP并进行“场外交易”，
以规避交易所的KYC审查（“认识你的客户（Know Your Customer）”，身份实名认证）
，借此让被害人误以为能以低于市价购买虚拟货币。
实际上，MOCT的流通性极低，且该虚拟货币根本无法移动，当被害人发现货币急剧下跌时
，才意识到他们购买的其实是所谓的“垃圾币”。另外，台湾目前并无法规管制虚拟货币
交易，“ACE王牌交易所”只是向金管会提交了一些文件，还借此宣称自己是合法交易所
。
新北市刑事警察局于1月3日在台北地检署的指挥下，对“ACE王牌交易所”展开大规模搜
索行动，针对该交易所及相关地点进行全面搜查，并拘留了14名嫌疑人，还在林男家中发
现超过1亿元现金以及大量虚拟货币。由于现金数量庞大，警方不得不动用4台点钞机，耗
时将近4小时才完成赃款清点，总计扣押资产达2.2亿元，根据对“ACE王牌交易所”运作3
年的估算，整体诈骗规模恐近达10亿元。
全案经检察官2天的复讯后，于1月4日晚间依涉犯诈欺罪嫌重大为由，将潘男、林男等7名
诈骗团伙首脑和主要成员声押禁见。另外，“墨攻”的执行长黄男等3人则分别以20万、
10万、3万元不等的金额交保，并限制其出境和居住。
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6.备注:
诈骗产业正夯