1.媒体来源:
UDN
2.记者署名:
张宏业、蒋永佑、王长鼎
3.完整新闻标题:
国内前三大王牌交易所ACE惊爆勾结诈团 潘奕彰声押禁见
4.完整新闻内文:
检警调查获以男子潘奕彰为首的虚拟货币诈骗集团，利用话术诈骗诱骗投资人买币，以场
外交易套取大量现金，再利用虚拟货币掩护洗钱，然而令调查局诧异的是，潘奕彰的身分
竟是国内前大三ACE王牌交易所负责人，由于不法所得超过上亿元，台北地检署深夜依违
反银行法声押禁见潘奕彰、林耿弘与康林公司干部林若荞3人追查币流，其余共犯3至20万
元交保。
2018年成立的ACE王牌交易所，是台湾首家合法合规的交易所，潘奕彰（David）过去曾在
KPMG任职，拥有丰富辅导新创的经验，先成立ABA亚洲区块链加速器协助企业发展，接着
才成立交易所，以打造完整区块链生态闻名，如今涉诈骗被捕震撼币圈。
另外，林耿宏也是诈团主谋，过去常在脸书上PO超跑，或买名牌炫富，最常用的口号就是
“三年内买房买车”，在直销界相当资深，还曾获国民党主席吴敦义颁奖。他曾担任绿色
小镇的董事长，还有万霖福瑞麒总经理，但这2家公司不是遭倒闭，就是被控吸金，近年
改卖虚拟币大搞诈骗。
最高检署指出，实务上虚拟货币洗钱相当严重，例如全球最大加密货币交易商币安涉违反
美国防制洗钱法，遭美国司法跟财政部门调查，人称CZ的执行长赵长鹏，已跟当局达成认
罪协商，将支付43亿美金，相当于台币1360亿元的罚款；台湾检调前不久也侦办“币竟公
司”涉及巨额洗钱，营运长张于庭声押获准，实际负责人涂诚文（小涂）逃亡遭通缉。可
见虚拟货币早已成为各种犯罪集团洗钱的重要管道。
据调查，潘奕彰与从2020年起自称为“币商”，透过IG等网络社群软件发送投资讯息，以
传销话术诱骗被害人投资MOCT（魔券币）、NFTC、BNAT等虚拟货币，宣称这些虚拟货币1
颗具有台币30元市值，未来将会在国内外知名交易所上市，届时可迅速致富。
诈团旗下业务员四处揽客，要求被害人下载特定APP后，再要求“场外交易”，规避交易
所KYC审查，被害人以为用低于行情购买虚拟币，事实上存在钱包的币根本无法移动，等
事后发现币价直线掉落，无法流通变现，才知遭诈骗。
5.完整新闻连结 (或短网址)不可用YAHOO、LINE、MSN等转载媒体:
https://udn.com/news/story/7321/7686874
6.备注:
诈骗产业链