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台中最大虚拟币水商落网了！1年洗钱104亿破纪录
记者陈佳铃／台中报导
刑事局电侦大队去年破获假台新证券手机软件诈骗案，溯源追查被害人赃款金流发现，邱
姓水商涉嫌利用虚拟货币洗钱，经常往返马来西亚等东南亚国家，检警在今年6月趁邱返
国时抓人，清查后发现洗钱金额光一年就破104亿元，也是目前检警查获单名水商洗钱金
额最高纪录。
刑事局电侦大队第二队在去年底侦办假台新证券手机软件诈骗案，当时有19人被害，金额
超过2000多万元，台中检警侦办溯源三层后锁定邱姓水商（40岁）就是该集团的首脑。
被害人汇款至人头帐户后，透过层层人头帐户转汇，经由邱姓水商取得虚拟货币后，再由
邱将虚拟货币变卖成现金，借此方式隐匿金流，达到洗钱目的。过程中邱抽取1％“水钱
”为利润，不过这恐怕并非邱嫌唯一的获利管道。
检警查出，邱嫌经常出入香港、菲律宾、马来西亚等东南亚国家，疑有在境外与博弈、诈
欺集团接头情事。6月13日，趁邱男从桃园机场返国时，将邱拘提到案。
邱嫌在物质生活上也相当奢糜，不但购买蓝宝坚尼URUS、Lexus LM名车，市价超过1300多
万元，另也扣到市价百万的AP名表3只，现金21万元、笔电、金融卡、存摺、毒咖啡包、K
他命等赃证物。
全案陆续带回担任廖姓外务（25岁）、陈姓水房头（30岁）、黄姓水房机手（31岁）等3
名涉案男子，全案警询后依诈欺、洗钱等罪移送台中地检署后，检方命邱以10万元交保、
廖2万元交保、陈获限制住居，黄男则无保请回，持续扩大追查资金来源、流向。
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