1.媒体来源: 大纪元
2.记者署名: 大纪元记者周行多伦多报导
3.完整新闻标题: 涉与中共联系 加银行创始人被勒令从银行撤股
4.完整新闻内文:
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加拿大财长方慧兰勒令第一财富银行切断与三创始人的所有联系，并采取严格的安全措施
，防止洗钱及未经授权共享敏感信息。（Adrian Wyld／加通社）
【大纪元2023年09月05日讯】（大纪元记者周行多伦多报导）加拿大财长方慧兰（
Chrystia Freeland）已指示加拿大第一财富银行（Wealth One Bank of Canada）的3名
创始投资者撤出其股份，并命令该银行断绝与他们的关系。
据《环球邮报》报导，该3人是：多伦多保险高管咸生林（Shenglin Xian）、杂货店巨头
欧阳元森（Yuansheng Ou Yang）和温哥华房地产开发商陈茂华（Mao Hua（Morris）Chen
）。他们因涉嫌与中共政府的联系，面临联邦审查。
今年4月，此3人被要求出售其在第一财富银行的股份。该银行则被勒令切断与三人的所有
联系，并采取严格的安全措施，防止洗钱及未经授权共享敏感信息。
第一财富银行成立于2016年，总部位于多伦多。联邦政府批准其为Schedule1银行，可以
处理存款及提供抵押贷款。在2021年的一份新闻公告中，该行自称已成长为一家“拥有超
过4亿元资产”的金融机构。
行动史无前例
方慧兰的指令，与近代史上对加拿大银行施加的任何限制都不同，她援引的是《联邦银行
法》赋予的权力，旨在保护国家安全或银行诚信。
去年11月，方慧兰已致函该3人，警告他们可能易受到中共政府压力的影响，并表示担心
该行可能参与洗钱。不久后，他们辞去了银行董事职务，但没有撤资。
《环邮》2月发表的报导称，自2021年以来，该3人一直受到加拿大安全情报局（CSIS）的
调查，最近还受到联邦财政部官员的调查。这些调查的相关细节尚未公开。
4月24日，《环邮》通过信息获取法规得到的加拿大金融机构监管办公室（OSFI）文件显
示，方慧兰向第一财富银行发出的书面命令显示，她勒令该银行“在合理可行的情况下，
尽快切断”与该3人，以及他们所控制或有关联的所有组织的银行业务关系。
“这包括禁止被点名的个人在银行内担任正式或非正式职位，比如员工、董事、承包商、
顾问。”方慧兰的命令说，禁止该3人向银行提供商品或服务，“包括融资、营销、供应
、企业服务、办公空间租赁等”。
在同一日期的另一封信中，方慧兰命令该3人撤出他们在第一财富银行的股份。
有关方面回应
第一财富银行的总裁兼首席执行官保罗‧伦纳德（Paul Leonard）拒绝透露，该3名股东
是否已撤出股份。但他表示，银行一直与政府合作，这样能给银行和利益相关者带来确定
性，“我们将在独立董事会和管理团队的领导下，继续正常运营。”
陈茂华和欧阳元森仍未对此事做出回应。咸生林的代理律师格伦‧詹宁斯（Glen
Jennings）在一份声明中表示，他的委托人“正在与有关当局进行定期沟通，并期望所有
利益相关者都能得到一个好结果，使所有加拿大人受益”。因为相关的保密规定，咸生林
目前无法发表评论。
财长的高级传讯顾问杰西卡‧埃里图（Jessica Eritou）拒绝讨论具体细节，她说，财长
“非常认真地履行她对加拿大金融业安全和稳定的责任”，但不合适对具体个案发表评论
。
一系列保安要求
方慧兰对第一财富银行提出了一系列严格的国家安全保护措施，例如对所有员工进行审查
、将多伦多总部迁至新的安全场所、搜查可能有的监控设备，以及禁止使用微信平台开展
银行业务。
她指示该银行任命一名独立的第三方监督员，并聘请两名合规官员：一名负责安全合规，
一名负责反洗钱和反恐方面的合规。另外，银行雇员必须接受“高级培训”，以符合《犯
罪收益（洗钱）和恐怖主义融资法》的规定。
对于此项财长令，前财政部副部长斯科特‧克拉克（Scott Clark)说：“我从未听说过这
样的事情，在我的一生中绝对没有。”
“部长这样做时，表明这家银行令人非常担忧。”他说。
CSIS前局长法登（Richard Fadden）曾任总理特鲁多及其前总理哈珀（Stephen Harper）
的国家安全顾问。他说，很明显，这些异常措施是用来“应对一系列异常情况”。
今年3月，加拿大金融交易和报告分析中心（FinTRAC）对第一财富银行处以676,500元罚
款，理由是该行没遵守一些反洗钱的规定。
财长的指令，还包括禁止该3名股东，以及与其相关或受其控制的各方访问银行的数据；
银行员工必须报告该3人“出于与遵守这些条件无关的任何原因”而做的“任何沟通或尝
试性沟通”；银行须确保其办公室和建筑物与该3人没任何联系；银行应尽快迁址。
“在签署新的购买或租赁协议前，新地点及建议的安全措施，需提交给部长批准。”该指
令说。
在迁址前，该银行应受到严格监控，比如要求在办公室安装新的警报器和摄像头，并切断
大楼房东拥有的所有摄像头。该指令称，银行需马上搜查所有地方及设备，看看是否有任
何监控设备，并在以后每年搜查一次，“以确保银行独立性及运营不受损害”。
财长还要求，银行每季度进行一次“全网络安全检查”，以识别任何实际或潜在的安全违
规行为，并杜绝“未经授权第三方”共享数据。
5.完整新闻连结: https://www.epochtimes.com/b5/23/9/4/n14067085.htm
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