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1.媒体来源:
中央社
2.记者署名:
苏木春
3.完整新闻标题:
假冒外商11年吸金近250亿 诈团47人涉违银行法遭诉
4.完整新闻内文:
https://i.imgur.com/FZpj9Lc.jpg
刑事警察局侦查第六大队（中部打击犯罪中心）28日表示，53岁李姓男子（前中）成立非法
吸金诈骗集团，以保证获利专案吸引民众投资，集团自101年至今不法吸金近新台币250亿，
全案经警方将主嫌李男等47人移送台中地检署侦办后，近日依违反银行法等罪嫌起诉。（翻
摄照片）中央社记者苏木春传真 112年8月28日
（中央社记者苏木春台中28日电）李姓男子成立人头公司，假冒澳洲USG集团名义，违法经
营外汇及期货交易，11年间吸金近新台币250亿元，警方循线逮捕李男等人，并查扣李男名
下93笔房地产，检方已依银行法起诉李男等47人。
刑事警察局侦查第六大队（中部打击犯罪中心）今天发布新闻稿表示，调查局洗钱防制处调
查非法金流时，针对国内40多家人头公司进行过滤分析，发现53岁李男成立非法吸金诈骗集
团，以保证获利专案吸引民众投资。
全案由刑事局中打、调查局台中市调查处、台中市警察局第五分局及保安警察第四总队等单
位组成专案小组，报请台中地检署检查官指挥侦办。
专案小组查出，李男先后成立42家人头空壳公司，对外以假冒澳洲USG集团名义，在台违法
经营外汇及期货交易业，自民国101年起架设网站作为非法吸金下单平台，并于北中南各地
分设营业处所。
专案小组并发现，诈骗集团透过建立经纪商制度，下设业务、行政、财务、资讯及风险控制
等部门，由业务自行招揽或至网络平台脸书、微信等网络论坛进行社群推广，推出“6%赠金
专案”保证获利，以吸引民众加入投资。
办案人员自111年8月至112年7月间，陆续前往集团位于全台的24处据点，带回主嫌李男与成
员等47人侦办，并查扣进口汽车5部（市值约新台币2400万元）、现金新台币56万余元、12
万美元、名牌包28个、手表20支及存摺200余本等赃证物。
专案小组清查，集团自101年至今不法吸金金额共计约8亿3293万余美元（约新台币249亿880
5万余元），为追征不法吸金犯罪所得，经声请扣押集团主嫌李男名下房地产共93笔，市值
总计1亿4900余万元，由台中地方法院准予扣押。
另外，警方后续追查境外资金移转洗钱流向，掌握成员林男等人提供帐户，为李男移转不法
得利共计约373万余美元（约新台币1亿1500余万元），经台中地方法院准予扣押林男名下房
地产共2笔，市值约新台币1300余万元。
全案经警方将李男等47人移送台中地检署侦办后，检方近日侦结，依违反银行法等罪嫌起诉
。（编辑：陈仁华）1120828
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11年
快250亿好爽喔