[新闻] 虚拟货币公司掩护诈团 1年洗钱金额近3亿

楼主: jonjonlo7575 (Jon)   2023-07-22 23:05:15
媒体来源:
公视新闻网
记者署名:
陈奂宇 许政俊/高雄报导
新闻标题:
虚拟货币公司掩护诈团 1年洗钱金额近3亿
新闻内文:
刑事局南部打击犯罪中心日前破获一洗钱集团,余姓主嫌以自己的虚拟货币公司名义掩护
诈骗集团洗黑钱,金额高达近3亿,余姓主嫌则可抽成5%至10%。警方持续追查涉案的诈骗
及洗钱集团,是否还有更多受害者。满桌名牌包,最贵的限量包若配货至少要200、300万
,联名限量公仔也要20万起跳,全是洗钱集团主嫌用帮诈骗集团洗钱的不法所得购买。
承办员警郑羽成表示,“进去把那个灯打开之后,全部都是精品包,看起来满奢华的。”
警方来到余姓洗钱主嫌的百坪豪宅,卧室满墙的精品包。刑事局南打中心日前查获虚拟货
币商,以公司名义掩护诈骗集团洗黑钱,一年洗钱金额将近3亿。
南部打击犯罪中心大队长李宏伦指出,“币商运用复杂加密技术,搭配虚拟货币钱包,将
诈骗不法所得换成虚拟货币后再转至诈骗集团电子钱包,掩护不法资金流向。”
诈骗集团自称是富华投信等投资平台,吸引被害人下载投资APP,目前统计有超过19名被
害人上当、汇款;诈骗集团再将这些赃款以约5%至10%抽成,交给虚拟货币商洗钱。
李宏伦表示,“表现上是合法的货币交易,事实上是想利用这些善意第三人,规避司法对
他们的追溯跟查缉。”
警方表示余姓主嫌底下疑似还有其他小型洗钱团伙,将全面清查与主嫌合作诈骗或洗钱的
团伙,追查是否还有更多受害者。
新闻连结:
https://news.pts.org.tw/article/647208/amp
6.备注:
这新闻应该算大条,但只找到公视在报?

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