媒体来源：联合新闻网
记者署名：廖炳棋
完整新闻标题：诈团洗钱一年5亿元 警查扣千万现金、12支价值上亿名表
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2023-07-14 13:10 联合报／记者廖炳棋／台北即时报导
诈欺犯罪已成为国内严重社会问题，刑事局侦查第八大队侦办诈欺集团利用地下汇兑公司
进行非法洗钱，一年内就洗钱5亿元，全案缉获4名犯嫌到案，查扣现金1千多万元、港币8
万元、记帐本、手机、电脑、点钞机2台、捆钞机、存摺、名牌手表等赃证物。
蔡英文总统、行政院副院长郑文灿和内政部长林右昌，日前到刑事局视察打诈绩效；警政
署长黄明昭今天举行破案记者会，说明近日警方打诈成果。黄明昭说，近日刑事局查获的
重大诈欺、经济案件，共查获犯嫌49人、查扣现金约2500万元，诈骗手法涉及投资诈欺、
解除分期付款等，都是当前高发的诈骗类型。
总统大选将近，警方追查金融犯罪，发现北部金融犯罪集团与两岸物流业者结合，以地下
汇兑方式进行两岸新台币、人民币、港币的资金移转及清算。4日兵分多路拘提、搜索，
将林姓主嫌等人拘提到案，警询后依银行法移送台北地检署侦办。
34岁林姓主嫌以汇兑公司名义，透过物流公司代收代付多笔且复杂的交易纪录特性掩护地
下汇兑金流，汇兑集团为讲求洗钱效率，律定客户需按照范本提出汇兑的银行帐号、户名
及金额等资料；警方在林嫌住处及屋内保险柜，除查扣现金外，还有价值上亿元的12支名
表，包括劳力士、百达翡丽、价值2千4百万元的Richard Mille限定版RM11-03等。
刑事局侦查第六大队追查诈欺集团虚设公司，替假投资诈欺机房洗钱，从去年8月到今年4
月，总计已洗钱超过5亿元以上，警方向上溯源，更发现联邦银行主管及行员等人，涉嫌
协助掩护集团密集提领大额现金，分行现金库存不足，歹徒还能巧妙避开银行风控，顺利
在其他分行提领洗钱牟利，全案缉获吴嫌等10名犯嫌到案，查扣现金1千1百万余元、银行
存摺提款卡、手机、电脑等赃证物。
刑事局侦查第七大队追查以王姓主嫌为首的诈骗集团，涉嫌非法吸金，集团成立公司，举
办活动推行魔法币，以传直销手法吸金诈欺，全案缉获12名犯嫌到案，并查扣现金19万元
、人民币1万元、手机、电脑、公司文件及股东名册等赃证物。
刑事局侦办诈欺集团利用地下汇兑公司进行非法洗钱，一年内就洗钱5亿元，警方在嫌犯
住家起获一千多万元现金，及价值上亿元的12支各式名表。记者廖炳棋/翻摄
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完整新闻连结：
https://udn.com/news/story/7315/7300451
备注：
诈骗洗钱住在月租金15万的信义区豪宅，有上亿元名表，
想要赚钱发大财，就去翻一翻刑法。