Re: [新闻] 联邦银行7行员涉勾结诈团!提高转帐额度

楼主: tigotigo (铁剑)   2023-07-11 18:44:39
联邦银行的创办人名叫林荣三
于1992年创办
林荣三从2000年开始支持民进党
同时林荣三也是自由时报的创办人。
目前联邦银行董事长是林荣三的长子林鸿联。
自由时报的代表人则是林荣三的次子林鸿邦。
之前中信爆出行员勾结诈骗集团的事,
金管会就跑去稽核了,没多久就重罚中信2000万。
这次联邦银行还有经理也被指有涉案,
拎北好想看看金管会会不会去稽核联邦银行。
稽核以后会罚联邦多少钱。
嘻嘻
※ 引述《tiger911 (胖虎)》之铭言:
: 1.媒体来源:三立新闻网
: 2.记者署名:陈韦劭
: 3.完整新闻标题:联邦银行7行员涉勾结诈团!提高转帐额度助洗钱 2人声押禁见5人交保
: 4.完整新闻内文:
: 检警侦办电信诈欺案,意外发现联邦银行通化分行有7名行员涉嫌勾结诈骗集团,该分行
: 张姓经理和行员涉嫌替诈团提高转帐、提款额度,初估涉及不法金额高达数千万,检警昨
: 天约谈张男等7人,张姓经理、滕姓行员以违反银行法、诈欺、洗钱等罪声押禁见,其余5
: 人则以5至10万元等金额交保。
: 新北地检署侦办诈骗集团洗钱案时,怀疑联邦银行多名行员涉入其中,10日指挥刑事局中
: 打中心,兵分三路前往联邦银行通化分行、忠孝分行及台北分行搜索,带回7名涉案行员
: 约谈,包含通化分行张姓经理。
: 检方指出,联邦银行通化分行人员勾结诈欺集团成员,涉嫌违反银行法、诈欺、洗钱等罪
: ,经刑事局侦查第六大队搜索联邦银行总行、通化分行、2名被告住所等4个地点,并同步
: 前往台北分行、忠孝分行调阅相关交易凭证,当场查扣相关文书、电磁纪录等证物,并带
: 回7名被告及1名证人到案说明。
: 据了解,张男和涉案行员每次协助诈团提高转帐、提款额度可获利数万元,让诈团洗钱难
: 度降低,不法获利高达数千万元。经检警讯问后,联邦银行通化分行张姓经理、滕姓行员
: 被依违反银行法、诈欺、洗钱等罪声押禁见,其余5人则以5至10万元交保。
: 5.完整新闻连结:
: https://www.setn.com/News.aspx?NewsID=1321027

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