im.B“吸金25亿”真的是一件非常重大的事情
民进党也很严厉的 祭出严重的惩罚陈欧珀警告
呵呵~~~
im.B“吸金25亿”风暴扩大 处长声押 4原始债权人、9行政交保
陈志贤/台北报导
2023年5月26日 周五 上午4:10
(05:20处更新处长声押)传出多位绿营官员、民代涉入的im.B诈骗25亿元案,检调25日
展开第3波侦查。台北地检署指挥调查局北机站、台北市及桃园市调查处兵分24路搜索,
检调针对im.B媒合投资的95%假债权部分,约谈陈姓多位原始债权人、im.B负责管帐的女
协理颜妙真共15名被告到案,厘清假债权疑点。经专案小组漏夜侦办,im.B处长陈振中26
日凌晨被依诈欺罪嫌声押禁见,4名接受被害人汇款的“原始债权人”分别100万到200万
元交保,另外9名行政人员各以3万到100万不等交保。
其中颜女在北检先前指挥刑事局发动第一波搜索约谈时,就被约谈到案,遭检方谕令30万
元交保,并限制住居、出境、出海。
检调发现,im.B负责人曾国纬(本名曾耀锋)到案后坦承im.B的95%债权是假的,是重复将
债权上架,实际上不存在借款人,投资人汇款进原始债权人帐户,透过以“前金补后金”
的庞氏骗局运作吸金。
检调为查明im.B媒合投资标的债权真实性,除约谈陈姓等多名原始债权人外,并二度约谈
颜女到案说明。另检调还一并约谈台湾金隆科技公司客服、行政人员及相关干部查证案情
。
检调调查,具四海帮背景的曾嫌父亲曾明祥2015年成立台湾金隆科技公司,曾嫌女友张淑
芬以其他公司名义交叉持股,以不动产借贷媒合平台imB,经营P2P不动产债权借贷搓合,
由原始借款人将手上的债权透过该平台卖给其他一般投资人。
检调获报,曾嫌等人以发行“假债权”方式让投资人投资,但im.B从2021年初起即开始违
约,拒还本金,今年4月下旬更无预警停止支付利息,导致投资人血本无归,这才发现是
场庞氏骗局。曾嫌落网后坦承,9成以上投资标的都是假的。
检调估计,im.B吸金多达25亿元,逾5000人被害,该公司负责人曾嫌与父亲曾明祥、女友
张淑芬多人均已到案,其中曾嫌父子、张女等人已被羁押禁见。
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