天道、竹联结盟！诈投资虚拟货币爽赚数亿 百余人受害
中时 崔正纲
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刑事局南部打击犯罪中心逮捕主嫌曾姓女子、游姓男子以及成员共34人，依诈欺、洗钱、
组织犯罪等罪嫌送办。（翻摄照片／崔正纲高雄传真）
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刑事局南部打击犯罪中心执行查缉行动，逮捕集团成员。（翻摄照片／崔正纲高雄传真）
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刑事局南部打击犯罪中心破获曾姓女子、游姓男子为首34人诈骗集团，查获人头帐户存摺
、人头网卡、手机、笔电、26万元现金等证物。（翻摄照片／崔正纲高雄传真）
31岁曾姓女子、27岁游姓男子为首34人诈骗集团，前年底开始借由假投资手法，狂诈约百
人，不法所得达数亿元。刑事局南部打击中心获报调查，自去年7月至今年4月底，共发动
4波查缉，逮捕曾女、游男等34人，全案依诈欺、洗钱、组织犯罪等罪送办。据悉，曾女
有天道盟背景，共犯中另有竹联帮的人，两敌对帮派共同经营诈团，牟取暴利。曾、游羁
押禁见，其余共犯3至10万元交保或限制住居。
据悉，曾女、游男前年底成立诈团，在Line群上散布“轻松获利”等投资虚拟货币讯息，
吸引不少被害人前往联系，再由假扮的正妹女客服帮忙介绍至虚拟货币投资平台网站进行
投资，当被害人投资后见到平台显示获利对帐单，再向平台出金时，发现均有拿到获利，
于是食髓知味，花了更大笔金额投入平台。
然而，被害人却不晓得该平台是诈团架设的假网站，当被害人投入资金后，钱全部汇到诈
团准备的人头户，再由人头户层层汇入另一个人头户，借此洗钱被免查缉，当人头户不够
时，诈团会在网络以“借贷、博奕”等名目招募人头户，当人头户到手，再将其带至不特
定旅馆拘禁，并作为行动水房据点，直到帐户遭冻结才放出，不从就以徒手、持棍棒殴打
，当人头户释放后，因集团需要更多人头户，会以介绍费1至2000报酬，吸引原人头户拉
拢别人提供帐户供集团使用。
但仍有人不满遭拘禁，释放后到警局报案。南打中心获报，据人头户的金流调查，发现已
有不少被害人遭诈报案，再经过多日循线调查、蒐证之下，去年7月12日、8月间展开第一
、二波查缉行动，在高雄水房据点等地逮捕24人，再根据线索溯源，于去年12月在宜兰逮
捕游男及转帐手等4人，4月27日发动第4波查缉，在新北市某旅馆逮捕游女等6人。
南打中心共查获人头帐户存摺、人头网卡、手机、笔电、26万元现金等证物，据悉，曾女
有天道盟背景，与游男以友人相互介绍等方式，招募其余32名成员，其中不乏有竹联帮的
兄弟，两帮派原是敌对关系，因诈团携手合作，牟取不法暴利。
目前警方初步清查约有百名被害人遭诈，财产损失达数亿元，全案依诈欺、洗钱防制法及
《组织犯罪防制条例》等罪嫌分别移送桥头、新北地检署侦办，目前曾、游经法院裁定羁
押禁见、另其他共犯谕令3至10万元交保或限制住居。警方持续溯源金流，厘清是否有其
余被害人、共犯。
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6.备注: 竹联帮+天道盟+诈骗 = 在台湾近乎无敌