诈骗集团最爱“这3家银行”　榜首人头帐户数量遥遥领先
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记者 吕欣芷 报导
民进党立委钟佳滨今（19）日在立法院公布“诈骗集团最爱银行排行榜”，“XX信托”排
名第一，疑似直指中国信托银行，更点名中信银、第一银行及台北富邦银行，“帐户价格
高且优先”受诈团青睐，要求金管会彻查。对此，金管会承诺，7月中前会针对人头帐户
前10大银行完成金检，并在9月底前提出书面报告。
钟佳滨表示，“金融平台沦为诈骗最爱”在网络上引发讨论，网友认为邮局、农会、玉山
银行不受诈团喜欢，反而对中信银、一银和北富银较感兴趣。他接着指出，据检调不具名
公布，第一名的XX信托人头帐户占比，比第2到5名加起来还多。
对此，金管会主委黄天牧说，可能是因为这几家银行服务便利、方便性高，市占率也较高
，才让不法之徒有机会利用这些帐户做人头户，先前已要求警示帐户高的银行做改善。
银行局长庄琇媛则表示，中信银警示帐户最多，主因包括其ATM多、数位化程度高、分行
据点较多等，过去中信银为了提供客户便利，提高临柜转帐金额，今年已要求银行提改善
计画，像是提高临柜转帐额需加强审核，预防新增人头户；另银行局也找了几家警示帐户
较多的银行“喝咖啡”。
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就是要靠诈骗