1.有关于独董杜英达、陈敏薰他们的意见，有兴趣的朋友可以找新闻来贴
2.公司派声明全文很长，没兴趣的可以直接按End
媒体来源 经济日报
记者署名 记者何秀玲／台北即时报导 2023/02/14 22:09:33
泰山公司派发声明稿：独董指控 颠倒是非
泰山（1218）今(14)日晚间发出声明表示，针对独董杜英达、陈敏薰指控经营团队不理
会审计委员会监督、回避改善内控缺失，有违公司治理云云，惟上开指控与事实严重脱
节，恐系二位董事近日未专注公司内部状况而有误解，甚至颠倒是非，也希望独立董事
本于初心，勿为“龙”作伥。
市场派、泰山独董陈敏薰与独董杜英达今早发出声明，提到去年12月底至今年1月初，
连续接获证交所对泰山治理提出多项要求，并指出公司存在多项缺失，但公司从未向董
事会与审计委员会，报告检讨结果与改善计画，独董才会决定尽速召集股东临时会，选
出充分反应股权比例的董事会成员，以维护股东权益。
对此，泰山表示，公司股东常会将于今年6月召开，证交所对公司之行政指导，公司正
兢兢业业改善中，改善计画出炉，才可能经审计委员会、董事会通过后，再提报到股东
会，向各股东充分说明缘由及改善方式，并确认公司发展方向，故实不应情况紧急而乱
无章法行事。
泰山公司派声明全文如下：
一、有关公司治理事宜，台湾证券交易所股份有限公司（下称证交所）
仅于民国111年12月23日及112年1月3日两次来函，前者要求了解本公司
资金运用暨保全情形，本公司已按照证交所要求配合办理。而证交所于
112年1月3日虽就本公司内部控制制度执行重大缺失及违反重大讯息申报
规定处以违约金新台币200万元，然此裁罚之认定与事实未尽相符，本公
司已依法提出申复，而于证交所申复结果做成前，本公司仍虚心接受证
交所之指示，委请会计师及财务顾问研拟改善计画中。
值得注意的是，即使依证交所之指示，有关内部控制缺失之疑虑，仅须
于文到3个月内完成专案审查报告即可；至于所谓“管理阶层应究责”的
部分，则指重大讯息申报，依证交所要求，本公司仅须于拟定重大讯息
改善计画（未定期限）提报审计委员会及董事会通过，并发布重大讯息
，公司之董事长、总经理于股东会报告违规缘由，及改善情形，前开人
员及发言人并于六个月内参与研习课程等即符合要求，故本公司经营团
队绝无回避改善内控缺失之情。
二、再者，杜英达独董早于111年11月30日、同年12月5日、9日、12日
及22日，5度至公司清查公司财务状况，本公司亦委请外部会计师及请
总经理、会计、财务主管配合其要求独立行使职务，亦无所谓独立董事
无法行使职权之情事。
三、另有关公司全体股东在意之出售全家股权所得股款之运用部分，本
公司已以最快速度研拟出监管办法草案，并于112年1月5日以电子邮件
寄达公司董事（包含独立董事）后，经部分董事提出修正建议，本公司
再于112年1月10日提出修正版本，并预计送交审计委员会提案，足证本
公司绝对系以保护公司、股东资产，为目前最重要任务，要无杜英达、
陈敏薰独立董事二人所指“经营团队不理会审计委员会监督、回避改善
内控缺失，有违公司治理”之情形。
四、本公司股东常会即将于今年6月召开，证交所对本公司之行政指导，
本公司正兢兢业业在改善中，改善计画出炉后，才有可能经审计委员会
、董事会通过后，再提报到股东会，向各股东充分说明缘由及改善方式
，并确认公司发展方向，故实不应情况紧急而乱无章法行事。
五、有关本公司出售全家股份的过程，大家都无法了解为何陈敏薰独立
董事在事前充分了解，并于审计委员会、董事会均态度坚定，投下赞成
票，但随即反控公司违反治理原则，前后态度骤变。然无论如何，只要
是出于善意的提醒与要求，本公司经营团队都会为公司暨股东的最大利
益而倾听、改善，更希望独立董事本于初心，勿“为龙作伥”，为泰山
明日的美好来共同努力。
https://money.udn.com/money/story/5612/6971512
坐等泰山企业FB小编发“是非可以这样颠倒吗”的图文