媒体来源：中央社 CNA
记者署名：王朝钰
完整新闻标题：诈骗241人逾亿元 基检起诉21嫌首脑求刑10年
完整新闻内文：
2022/9/3 12:40（9/3 13:06 更新）（中央社记者王朝钰基隆3日电）
基隆地检署5月在七堵侦破金融帐户集中管理营，查获“水房”金主掌控81个帐户诈骗241
人，得手逾1.1亿元，检方日前侦查终结，依加重诈欺等罪起诉21人，主嫌朱姓男子求刑
10年。
基隆地检署今天发布新闻稿表示，以朱男为首的诈欺集团于脸书（Facebook）刊登求职广
告，透过优渥条件招募民众应征工作，邀约见面后，即要求提供手机、身分证、存摺、提
款卡等，并带到据点集中管理，包吃供住，且须依指示前往银行办理网络银行约定帐号等
事宜。
朱男先与境外机房合作，在台成立处理诈欺所得金流的“水房”，并担任“水商”收购可
配合俗称“可控车”的人头帐户，测试后提供给境外机房收取诈欺所得款项，再透过网络
银行层转帐户内款项。
检警查出，诈得款项先汇到其中27个人头帐户（俗称1车）后，立即以网络银行转帐至约
定帐号，转汇至13个金融帐户（2车），接着马上转汇至10个金融帐户（3车），再转汇至
31个金融帐户（4车）后，由担任4车的被告将款项领出，转购虚拟货币等方式洗钱，扣除
报酬10.5%至12%后，将款项汇至境外机房指定的虚拟货币钱包。
检方表示，被告利用上述81个人头帐户，每个帐户再绑定数个或数10个网银帐户，其中一
名吴姓被告就绑定22个网银帐号，集团透过网银层转犯罪所得，而4车的被告提领款项后
以虚拟货币商自居，其中郭姓被告半年间共提领新台币2153万元，并转购虚拟货币洗钱。
检方指出，经清查后，短短数月就有241名被害人，损失达1亿1600万余元，且尚有多名被
害人及金额待清查，审酌部分被告再三狡辩，以虚拟货币买卖掩饰犯行，且删除手机对话
纪录、更改密码或拒绝提供密码混淆检警，建请法院从重量刑。
至于集团主持者朱男在集团成立初期，甚至利用政府及金融机构提供青年创业方案，借贷
款项筹措资金，手法恶劣，建请法院判处有期徒刑10年，以示警惩。（编辑：戴光育）
1110903
完整新闻连结：
https://www.cna.com.tw/news/asoc/202209030089.aspx
备注：