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1.媒体来源:
iThome
2.记者署名:
文/陈晓莉 | 2022-01-07发表
3.完整新闻标题:
犯罪集团的虚拟货币钱包去年进帐140亿美元，创纪录
4.完整新闻内文:
区块链分析业者Chainalysis本周公布了加密货币犯罪趋势研究报告，指出犯罪集团用来
接受非法交易的加密钱包在2021年总计进帐了140亿美元，创下历史纪录，比2020年的78
亿美元增加了79%。
然而，加密货币并不仅受到犯罪集团的青睐，去年全球加密货币的交易量达到15.8兆美元
，比2020年成长了567%，大胜犯罪集团的成长率。
事实上，在2019年时，非法加密货币交易的规模占所有加密货币交易的3.37%，2020年则
降至0.62%，去年再减少至0.15%，代表加密货币绝大多数都是合法且正常的交易。
值得注意的是，在去年犯罪集团的非法交易中，有高达78亿美元是来自诈骗，特别是所谓
的“拉地毯”（Rug Pull）诈骗，意指专案开发者向大众强力推广，吸引投资者大量买进
后，再宣布放弃专案并直接卷款潜逃，去年最有名的当属Thodex诈骗案。
Thodex为一土耳其的加密货币交易中心，在去年3月以发放免费狗狗币予新注册用户为噱
头，吸引了庞大数量的新用户，然而，该公司执行长却在4月宣布暂停交易，且执行长人
间蒸发。根据区块链情报业者Whitestream的统计，Thodex从2020年8月到2021年2月间，
汇出了5,000个比特币，价值约1.25亿美元，疑似该平台的套现操作。随后更有媒体报导
，Thodex总计盗走的投资人款项约为20亿美元。
除了78亿美元属于诈骗收入之外，去年还有32亿美元的加密货币遭窃。
Chainalysis建议，为了强化加密货币领域的安全，除了需要执法机关持续追查与扣押非
法加密货币之外，也应协力对抗勒索软件的威胁，打击基于加密货币的洗钱行为，关注国
家级骇客于加密货币犯罪行动中所扮演的角色，以及小心新兴的非同质化代币（NFT）诈
骗案。
5.完整新闻连结 (或短网址):
https://www.ithome.com.tw/news/148756
6.备注:
哇...