[新闻] 犯罪集团的虚拟货币钱包去年进帐140亿美

楼主: purplvampire (阿修雷)   2022-01-07 23:39:42
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1.媒体来源:
iThome
2.记者署名:
文/陈晓莉 | 2022-01-07发表
3.完整新闻标题:
犯罪集团的虚拟货币钱包去年进帐140亿美元,创纪录
4.完整新闻内文:
区块链分析业者Chainalysis本周公布了加密货币犯罪趋势研究报告,指出犯罪集团用来
接受非法交易的加密钱包在2021年总计进帐了140亿美元,创下历史纪录,比2020年的78
亿美元增加了79%。
然而,加密货币并不仅受到犯罪集团的青睐,去年全球加密货币的交易量达到15.8兆美元
,比2020年成长了567%,大胜犯罪集团的成长率。
事实上,在2019年时,非法加密货币交易的规模占所有加密货币交易的3.37%,2020年则
降至0.62%,去年再减少至0.15%,代表加密货币绝大多数都是合法且正常的交易。
值得注意的是,在去年犯罪集团的非法交易中,有高达78亿美元是来自诈骗,特别是所谓
的“拉地毯”(Rug Pull)诈骗,意指专案开发者向大众强力推广,吸引投资者大量买进
后,再宣布放弃专案并直接卷款潜逃,去年最有名的当属Thodex诈骗案。
Thodex为一土耳其的加密货币交易中心,在去年3月以发放免费狗狗币予新注册用户为噱
头,吸引了庞大数量的新用户,然而,该公司执行长却在4月宣布暂停交易,且执行长人
间蒸发。根据区块链情报业者Whitestream的统计,Thodex从2020年8月到2021年2月间,
汇出了5,000个比特币,价值约1.25亿美元,疑似该平台的套现操作。随后更有媒体报导
,Thodex总计盗走的投资人款项约为20亿美元。
除了78亿美元属于诈骗收入之外,去年还有32亿美元的加密货币遭窃。
Chainalysis建议,为了强化加密货币领域的安全,除了需要执法机关持续追查与扣押非
法加密货币之外,也应协力对抗勒索软件的威胁,打击基于加密货币的洗钱行为,关注国
家级骇客于加密货币犯罪行动中所扮演的角色,以及小心新兴的非同质化代币(NFT)诈
骗案。
5.完整新闻连结 (或短网址):
https://www.ithome.com.tw/news/148756
6.备注:
哇...

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