三立新闻网1 小时前
记者李依璇/台北报导
许姓男子(26岁)涉嫌在台中忠明南路一处经营洗钱水房,经营短短8个月,已经协助中
国赌博网站洗钱金额超过10亿人民币(约新台币55亿),许抽取将近亿元佣金,平常以价
值220万的奥迪A4代步,出入精品百货,生活相当优渥。警方本月5日逮捕许,他到案后承
认洗钱,但认为自己一切行为合法,警讯后依违反赌博、洗钱、银行法移送彰化地检署,
检方讯后谕令10万交保。
刑事局国际刑警调查,中国网络赌博集团为了躲避查缉,将“跨境洗钱水房”设在台湾,
并找来曾任资讯工程师的许男经营,经连月蒐集相关事证后,专案小组5日与霹雳小组持
搜索票破门,逮捕现场负责人邱女等5人到案,后续又拘提许男到案。
据查,许男经营的洗钱水房短短8个月已经成为台湾颇具规模的地下汇兑中心,警方在集
团的台中办公室查扣大陆各银行U盾卡约497个、U盾启动点击器28台,发现许男等人透过
点击器连接U盾卡,每分钟可转帐12次,也就是5秒钟就可完成一笔金额转帐,远远超过人
为方式洗钱,效率惊人,让中国赌博集团十分满意。
洗钱水房从今年1月1日起至8月5日止,共协助洗钱金额约达10亿人民币以上,另向中国大
陆取得人头帐户及U盾。由于网络赌博的赌客遍及全球,部分赌客在台湾可以新台币下注
,大多数大陆地区则以人民币下注,金额集中在水房汇兑,因涉及非法金钱,水房抽取高
额“手续费”及赚取“汇率差”牟利,初估至少近亿元。
由于博弈网站不容易找员工,许男及现场负责人邱姓女子在104人力银行刊登假征才广告
,向不知情的年轻人声称“帮菲力宾合法赌博业者处理帐务”,每月支付4万底薪加抽成
,陆续找来4名员工协助洗钱。
警方5日上门时,4人都非常吃惊,完全不知自己从事非法行业,甚至有人侦讯时落泪,担
心背上刑责。而许男及邱女到案后坦承有洗钱,但是称不知道违法,警方讯后将6人依违
反赌博、洗钱、银行法移送彰化地检署,许、邱10万,其余人等5万交保。
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