※ 引述《Cyborg (废问只能一篇)》之铭言：
: 假设我收入就三万
: 名下财产就那些
: 某天突然抱一千万现金去银行存钱
: 听说会被查钱怎么来的？
: 真的是如此？
: 这样也不行？
小弟以前在某外商银行做理专，
确实是会有这样的情况会发生。
曾经有一个客人户头上本来只有六位数，
突然有一天多了三百多万，我就收到照会邮件了，
要我去调查这笔钱的来源、用途、目的，
毕竟现在反洗钱相关规定越来越严格。
后来想尽办法联络这位客户，
打手机，不接；打家电，不接；再打手机，接了，被挂电话。
最后只好用自己的手机传短信告知，“再不回应的
话你的帐户可能会被警示帐户甚至冻结，直到有合
理的解释。”
万念俱灰之下，准备去写一堆给法遵中心的报告时，
客户终于回应说那是家里卖掉房子分到的钱。
总之，现在只要有不符合职业类型的大笔收入，
就很容易被调查啦。