楼主:
Cyborg (废问只能一篇)
2020-08-04 22:39:20假设我收入就三万
名下财产就那些
某天突然抱一千万现金去银行存钱
听说会被查钱怎么来的？
真的是如此？
这样也不行？
作者:
QAQer (Polar Ken)
2019-08-04 22:39:004
作者:
omfg5487 (suPeRthICc)
2020-08-04 22:40:00盖
作者:
yago (☑台南彭于晏)
2020-08-04 22:40:00官的话，财产来源不明罪。
作者:
ePaper (￣ ﹁￣)
2020-08-04 22:40:00平民可能不会当下调查 但银行一定会特别纪录那你可以想想 这1000万是从哪来的
作者: duriamon (亚门) 2020-08-04 22:42:00
不行，你会被怀疑是洗钱，金管会会抓这种的。
作者: jhjhs33504 ( ) 2020-08-04 22:42:00
怕户头被拿去洗钱啊
作者: duriamon (亚门) 2020-08-04 22:43:00
你帐户多一千万你必需要自己举证这一千万的来历。
作者: rookiecop 2020-08-04 22:43:00
当然分开存啊
作者: duriamon (亚门) 2020-08-04 22:44:00
想太多，全世界包含欧美都在抓这种的，这叫金融犯罪。
作者:
whiteadam (blue eyes blue)
2020-08-04 22:44:00超买而已 学dpp阿
作者:
kilm665 (吕肥)
2020-08-04 22:45:00高进是我师父 给不给过
作者: zzro 2020-08-04 22:45:00
现在不是每日超过50万银行就需要通知政府?
作者: duriamon (亚门) 2020-08-04 22:46:00
所以为什么常常贪污犯钱要藏家里，因为你拿去存银行你就
作者:
QBey (Q贝)
2020-08-04 22:46:00公务员会 死老百姓谁理你
作者:
s0930194 (航海之家)
2020-08-04 22:46:00公务员相关绝对查，而且就算老百姓，也会特别注记
作者:
Cishang (辞..)
2020-08-04 22:46:00废话
前面不是才有人出来说他光买车要汇60万也被问一堆吗
作者:
s0930194 (航海之家)
2020-08-04 22:47:00不然你以为为何一些罪犯都是一堆现金放家里?
作者: duriamon (亚门) 2020-08-04 22:47:00
还有毒贩也是，欧美很多金融犯罪手法都有前例，所以防堵的很凶。
作者:
Elmore (艾尔摩)
2020-08-04 22:47:00没人叫你一天一次存完
作者:
akway (生活就是要快乐)
2020-08-04 22:47:00不行 国税局一定查 检调会怀疑你是人头
作者:
Cishang (辞..)
2020-08-04 22:47:00要是那么随便 黑道哪需要洗钱
作者:
kerr420 (走钢索的男人)
2020-08-04 22:49:00台湾价值储值金
大额现金进银行都必做KYC和AML，当然会问来源美国都全球追税了，谁敢不配合
作者:
s0930194 (航海之家)
2020-08-04 22:50:00讲白点除非你有本事弄个艺术品拿去拍卖换钱进去
作者: shengyong (紫语喃秤) 2020-08-04 22:50:00
开家洗衣店,每天洗成干净的营收入帐吧..
作者:
s0930194 (航海之家)
2020-08-04 22:51:00或是靠合法赌场来洗钱
作者:
ubang 2020-08-04 22:52:00去一趟赌场 把钱洗干净
作者: duriamon (亚门) 2020-08-04 22:52:00
没管控好那个银行会倒大霉，还记得之前华南银行美国分行就被钉过。
作者:
kilm665 (吕肥)
2020-08-04 22:53:00是超存吧
作者:
akway (生活就是要快乐)
2020-08-04 22:55:00开个人名号公司才比较不会被追税 个人帐户很容易查税
作者: andyboy0428 ( 闲杂人等) 2020-08-04 23:02:00
散户才会被问东问西 跟银行打好关系很重要
作者: KJC1004 2020-08-04 23:06:00
欢迎光临监控资本主义 你的隐私不是隐私区区贱民洗什么钱 只有权贵才有得洗
作者: ms0545173 (小影) 2020-08-04 23:23:00
你又不是官
作者:
OEC100 (OEC100)
2020-08-04 23:25:00拜托，超过100w就会问了还1kw
作者: wantshithole (whh) 2020-08-04 23:26:00
一般人不需解释 但是是公务人员有财产来源不明罪所以必须提出财产证明
作者:
darknote (黑暗ç†è¨˜)
2020-08-04 23:34:00赌博漏风声就追到 特定人才有管道 珠宝/艺术品较不易查
作者: jmedchem 2020-08-04 23:41:00
认真问，爬山到一半在深山捡到可以吗？
作者:
hcrcool (HCR)
2020-08-04 23:46:00你没后台就别玩这种游戏了 当然 幻想更不用了
作者: E7B0A1 (-----) 2020-08-04 23:50:00
你自己先想想什么情况你会捡到一千万吧再回来想有没有必要查这种人
作者:
jackietom (jackietom)
2020-08-04 23:51:00赠予税是立好玩的吗？
作者: raku (raku) 2020-08-04 23:53:00
公务员就是不行,其他职业没人管你
作者: new71050 (小康) 2020-08-04 23:57:00
所以放家里啊
作者:
payneblue (OldManHall)
2020-08-04 23:59:00不行 不然就不会有地下洗钱 汇兑这种行业了 傻傻的